石化油服:石化油服第十届董事会第五次会议决议公告2021-08-26
证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2021-030
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
7名董事出席了会议,董事魏然先生、樊中海先生因公请假,
分别委托董事陈锡坤先生、周美云先生出席会议并行使权利。
会议审议的所有议案均获得通过。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”
或“公司”) 于2021年8月10日以传真或送达方式发出召开公司第
十届董事会第五次会议的通知,于2021年8月25日在中国北京市朝阳
区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十届
董事会第五次会议。公司现有9名董事,共有7名董事出席了本次会
议,董事魏然先生、樊中海先生因公请假,分别委托董事陈锡坤先
生、周美云先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤主
持,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:
(一)审议批准了《公司2021年半年度报告和半年度报告摘要》
(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
《公司2021年半年度报告》于2021年8月26日在上海证券交易所
网站 (http://www.sse.com.cn )披露。《公司2021年半年度报告
摘要》于2021年8月26日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
(二)审议通过了《公司2021年半年度财务报告》(该项议案同
意票9票,反对票0票,弃权票0票)
(三)审议通过了《关于2021年中期不进行股利分配的议案》
(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
根据本公司章程,经审议,董事会决议,不派发2021年中期现金
股利,亦不进行资本公积金转增股本。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日