证券简称：石化油服        证券代码：600871         编号：临2021-040

         中石化石油工程技术服务股份有限公司
            第十届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2021年10月14日以传真或送达方式发出召开公司第
 十届董事会第七次会议的通知，10月28日以书面议案方式召开。会
 议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合
 有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
 通过了以下议案：
     一、通过本公司2021年第三季度报告。（该项议案同意票9票，
 反对票0票，弃权票0票）
    《公司2021第三季度报告》于2021年10月29日在上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
     二、审议通过了《关于注销公司首次授予A股股票期权激励计划
 第三个行权期股票期权的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，
 弃权票0票）
    详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《关于注销首次授予A股股票期权激励计划第三个行权期
股票期权的公告》（临2021-042）。
     公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见。
     三、审议通过了《关于<中石化石油工程技术服务股份有限公司
 经理层成员经营业绩考核办法>和<中石化石油工程技术服务股份有
 限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》（该项议案同意票9票，
 反对票0票，弃权票0票）
    为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市
场化经营机制、激发企业活力的决策部署，加快构建具有中国特色现
代企业制度的新型经营责任制，根据有关法律法规、公司章程及相关
管理制度，结合公司实际情况，公司董事会同意公司实施经理层成员
任期制和契约化管理；同意公司制定的《中石化石油工程技术服务股
份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》和《中石化石油工程技术
服务股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》及经营业绩考核责任书，
并授权董事长与经理层成员分别签订经营业绩考核责任书。
    薪酬委员会事先同意本议案，公司独立董事对本议案发表了独立
意见。公司独立董事认为：实施经理层成员任期制与契约化管理，以
及上述两个办法与经营业绩考核责任书符合国家法律法规和有关政
策规定，有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活力和效率，有
利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。


    特此公告。



                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                           2021 年 10 月 28 日