中石化石油工程技术服务股份有限公司
      2021年度独立董事述职报告

     根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，作为中
石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或
“石化油服”）的独立董事，我们按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规和《公司章程》以及独立董事相关规章制度，本着客观公
正独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况，准时
出席公司董事会和股东大会会议，积极履行监管规定职责，
为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将2021
年履职及相关情况简要报告如下：

    一、独立董事的基本情况
    截至2021年12月31日，本公司共有3名独立董事，分别
为陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生。
    作为独立董事，我们已分别提供了独立性确认函，确认
不存在可能影响独立性的情况。2021年，我们均参加了上海
证券交易所组织的独立董事后续培训并取得合格证书。兼职
情况和履历请参见公司2021年年度报告的相关内容。

    姜波女士因连续任职六年，自2021年2月2日起，不再担
任公司独立董事、审计委员会主任、战略委员会委员及薪酬
委员会委员等职务。
    经2021年2月2日召开的公司2021年第一次临时股东大
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会选举，陈卫东先生、董秀成先生重选为公司第十届董事会
独立董事，郑卫军先生获委任为第十届董事会独立董事。
     经2021年2月2日召开的公司第十届董事会第一次会议
决议，陈卫东先生为公司董事会薪酬委员会主任、审计委员
会委员。董秀成先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬委
员会委员、审计委员会委员。郑卫军先生为公司董事会审计
委员会主任、薪酬委员会委员。
     二、独立董事年度履职情况
     （一）参加会议情况
     2021年度，公司共召开股东大会5次（含2次类别股东大
会），董事会会议7次，审计委员会5次，薪酬委员会2次。
作为独立董事及相关专门委员会的主任和委员，我们积极参
加各项会议，出席情况具体如下：
独立董事   任职             股东大       董事会   战略委   审计委   薪酬委
姓名                        会                    员会     员会     员会
陈卫东    薪酬委员会主任    5       7             不适用   5        2
          审计委员会委员
董秀成    审计委员会委员     5      7         -        5        2
          薪酬委员会委员
          战略委员会委员
郑卫军    审计委员会主任     5      7         不适用   4        2
          薪酬委员会委员
姜波      原审计委员会主任 -        -         -        1        -
          战略委员会委员
          薪酬委员会委员
注：郑卫军先生应出席股东大会5次（含5次类别股东大会），董事会会议7次，
审计委员会4次，薪酬委员会2次；姜波女士应出席股东大会3次（含2次类别股东
大会），董事会会议0次，审计委员会1次，薪酬委员会0次。

     公司2021年度召开的股东大会、董事会决议及表决结果
请参见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。对公司
董事会及专门委员会审议决策的重大事项，在会前，我们均

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要求公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了
审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；
积极出席公司董事会、专门委员会相关会议，会中认真审查
议案，积极参与讨论，努力发挥专业优势，通过与管理层深
入沟通提出专业意见和建议；会后监督执行，了解进展情况，
确保有效落实。
    （二）工作讨论会和现场调研情况
    为更深入了解公司经营现状、财务表现、科技创新情况，
为公司董事会运作和业务发展出谋划策，2021年，独立董事
会见了公司前审计师致同会计师事务所及继任审计师立信
会计师事务所，就财务审计相关事项进行了探讨；并在公司
统一组织下，对鄂北工区进行了现场调研，调研时间共超过
5个工作日，出具了调研报告，很好地履行了勤勉义务。
    （三）日常工作情况
    2021年，独立董事积极了解、熟悉上市公司有关的最新
政策法规和公司业务，在工作中贯彻落实政策要求，合法合
规开展工作。2021年6月18日，独立董事董秀成先生利用参
加年度股东大会的机会，作了题为《碳达峰碳中和背景下的
能源转型趋势》的讲座。通过认真阅读公司每月编发的《董
监高通讯》等工作资料，了解公司的改革发展、生产经营、
财务状况等情况。通过董事会有关会议，定期听取管理层报
告，了解公司经营管理整体情况。
    三、发表独立意见的情况
    2021年3月24日，我们就公司的2020年度日常关联交易、


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利润分配预案和对外担保事项分别发表了独立意见和专项
说明。
    2021年4月27日，就关于为全资子公司和合营公司提供
担保的议案，我们基于独立判断，发表了独立意见。
    2021年8月3日，我们就关于中石化胜利石油工程有限公
司向中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司协议转让
一套组装式钻采平台（含导管架）的议案、聘任孙丙向先生
为公司副总经理及聘任程中义先生为公司董事会秘书，发表
了独立意见。
    2021年9月16日，就公司第十届董事会第六次会议所审议的
关于与中国石油化工集团有限公司签订的八份持续关联交易协
议及执行安保基金文件等关联交易框架协议，及协议项下有关持
续关联交易截至2024年12月31日、2024年12月31日和2024年12
月31日止三个年度最高限额的议案；以及审议通过了关于向中国
石油化工集团有限公司提供反担保的议案、关于与国家石油天然
气管网集团有限公司2021年日常关联交易最高限额的议案，我们
发表了独立意见。
    2021年10月28日，就关于注销公司首次授予A股股票期权激
励计划第三个行权期股票期权的议案、关于《中石化石油工程技
术服务股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》和《中石化
石油工程技术服务股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议
案，我们发表了独立意见。

    四、重点关注的事项
    2021年，我们根据《公司章程》、公司《独立董事工作
制度》等相关规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东
权益的重大事项给予了重点关注。主要情况如下：

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    （一）关联交易情况
    2021 年，我们对公司发生的关联交易进行了审核，听取
了管理层的汇报，或者审阅相关资料，进行了事前认可，并
基于独立判断认为：公司关联交易遵循市场化原则，定价公
平合理，符合上市公司及股东的整体利益；董事会对于关联
交易的表决程序符合相关规定，表决时关联董事进行了回
避；关联交易的审批和披露符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。对于 2021 年本公司与中国石油化工集团有限公司
进行的日常关联交易，我们认为这些交易是公司在日常业务
过程中按照独立于第三方进行的同期可比交易条款订立的，
条款对于独立股东整体而言公平合理，这些关联交易的年度
总额均在股东大会批准的上限额度范围内。
   （二）对外担保及资金占用情况
    本报告期内，我们本着实事求是的原则，对公司 累
计及当期对外担保情况进行了认真核查并出具了独立意
见，认为公司不存在违反监管规定和决策程序对外提供
担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金
占用的情况。
   （三）高级管理人员薪酬情况
    2021年3月，我们对公司董事、监事、高级管理人员2020
年度薪酬方案进行了审核，发表了同意的独立意见。
    （四）聘任或更换会计师事务所情况
    在2020年度报告编制过程中，我们与公司2020年度审计
机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）和致同（香港）会

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计师事务所有限公司沟通了2020年度审计开展情况，董事会
审计委员会（独立董事占三分之二）对其开展的2020年度审
计工作进行了总结分析和评价。根据中国财政部及国资委的
相关规定，对会计师事务所连续担任同一家中央企业及其附
属公司财务决算审计业务年度有一定限制，审计委员会向公
司董事会提出了聘任立信会计事务所为公司2021年度审计
机构的建议，全体独立董事对此表示同意；公司第十届董事
会第二次会议和2020年年度股东大会审议批准了关于聘任
审计机构的议案。

    （五）现金分红情况
    因2020年末母公司未分配利润为负，公司未派发2020年
度末期现金红利。根据有关规定，我们对公司2020年度利润
分配预案进行了审核并发表了独立意见，认为2020年公司股
息政策的制定符合公司章程的规定。
    （六）公司及控股股东承诺履行情况
    本报告期内，我们对以前年度公司、公司控股股东曾做
出的承诺进行了梳理，未发现公司及控股股东违反承诺履行
的情况。
    （七）信息披露的执行情况
    本年度公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票
发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、
上市地《上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》等
法律规章的要求履行了各项信息披露义务。
    （八）内部控制的执行情况

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    2021年度，公司对各重要业务和事项均已建立内部控
制，并有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制
重大缺陷。针对内部控制存在的缺陷，公司已采取相应的整
改措施或制定相应的整改计划。根据不断累积的管理经验、
国际国内的内控发展趋势，以及内外部风险的变化，公司对
照监管规则和要求，持续改进内部控制系统。
    五、总体评价和建议
    2021年，公司独立董事遵循有关法律法规，遵守监管要
求，执行《公司章程》及有关内部规章制度要求，合法合规
履职，勤勉尽责工作，充分发挥作用，与公司管理层保持了
良好的沟通，公司董事会办公室为配合独董履职提供了良好
服务，公司各部门也积极配合独立董事的履职工作，维护了
石化油服的整体利益和全体股东的合法权益。
    2022年，我们将继续恪尽职守、勤勉履职，努力维护公
司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，推动石化油
服高质量发展，为股东创造更大回报。


    独立董事:    陈卫东       董秀成         郑卫军




                                     2022 年 3 月 29 日




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