中石化石油工程技术服务股份有限公司
    董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易
所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务
股份有限公司(“公司”)董事会设立了审计委员会。审计委员
会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公
司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露
情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告
及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报
的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制
度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》
已登载于公司信息披露指定网站上。2021 年，公司董事会审
计委员会落实《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》
和境内外相关监管要求,认真履行职责，现将相关情况报告
如下:
    一、审计委员会人员组成
    2021 年 2 月 2 日，公司董事会进行了换届。经公司第十
届董事会第一次会议审议通过，第十届董事会审计委员会由
四名董事组成。主任为郑卫军先生（会计专业人士），委员
是非执行董事周美云先生和独立董事陈卫东先生和董秀成
先生。原审计委员会委员姜波女士由于任期届满，自 2021
年 2 月 2 日不再担任审计委员会委员。
    本报告期内，第十届董事会审计委员会组成人员没有发
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生变化，仍由郑卫军先生、周美云先生、陈卫东先生及董秀
成先生组成，其中郑卫军先生为主任委员。
       二、审计委员会会议召开情况
    2021 年，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自
出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会议中发挥各自优
势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。
    2021 年 1 月 22 日，本公司第九届董事会审计委员会第
十三次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关
于 2020 年度财务报告审计计划；及审阅了 2020 年度财务会
计初步报表并同意提交致同会计师事务所进行审计；审阅了
2020 年度业绩预减公告，并同意按照境内外监管要求对外披
露。
    2021年3月22日，第十届审计委员会召开第一次会议，
审议通过了本公司2020年度财务报告、审计师从事2020年度
审计工作的总结报告、2020年度境内外审计师薪酬、聘任
2021年度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议以及
审计委员会2020年度履职情况报告等，并提呈董事会审议。
审计委员会认为，本公司2020年度财务报告符合中国企业会
计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司
截至2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果和
现金流量。
    2021年4月27日，审计委员会书面审阅了2021年第一季
度财务报表。
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    2021年8月23日，第十届审计委员会召开第二次会议，
审议通过了本公司2021年半年度财务报告、关于不派发2021
年中期股利的议案。
    2021年9月16日，第十届审计委员会召开第三次会议，
审议通过了关于与中国石油化工集团有限公司签订的八
份持续关联交易协议及执行安保基金文件等关联交易框
架协议，及协议项下有关持续关联交易截至2024年12月
31日、2024年12月31日和2024年12月31日止三个年度最
高限额的议案；以及审议通过了关于向中国石油化工集
团有限公司提供反担保的议案、关于与国家石油天然气
管网集团有限公司2021年日常关联交易最高限额的议案 。
    2021年10月28日，第十届审计委员会召开第四次会
议，审议通过了本公司2021年第三季度财务报告。

    三、年度主要重点关注事项
    2021 年，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资
金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了
建议:一是进一步降低公司资产负债率，目前资产负债率仍
在 90%左右，仍处于较高水平，要通过增加盈利、降低成本、
加大“两金”清理、优化债务结构等手段，降低整体负债水
平，改善公司现金流状况。二是合理进行税收筹划，降低留
抵税及预缴税费形成的资金占用。公司自 2016 年全面营改
增以来，增值税留抵税额和异地预缴增值税额每年均持续增
长，税费占用资金逐年上升。与此同时，公司资金短缺，目
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前每年付息债务约 200 亿元。建议公司对增值税留抵及异地
预缴增值税资金占用多年持续增长进行重点关注，查找形成
具体原因并进行相应的筹划。三是加强研究碳达峰碳中和带
来的挑战，以及积极谋划油服企业如何把握能源转型孕育的
机遇。对油服企业来讲，碳达峰碳中和，以及随之而来的能
源转型，既是巨大的挑战，也是技术进步的契机、开拓市场
的商机、产业调整转型的良机。建议公司尽快把减碳的家底、
目标、路径、办法研究清楚，同时紧跟油公司能源转型发展
的趋势，积极谋划油服公司的转型发展之路。四是持续关注
汇兑风险，合理运用金融衍生工具，有效防范汇率波动风险。
    四、总体评价
    2021 年，董事会审计委员会恪尽职守、规范履职，维护
了公司及全体股东的合法权益；公司董事会、管理层及相关
部门在各项工作中给予审计委员会全力支持和积极配合，为
审计委员会规范高效履职提供了良好条件。
    2022 年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的
职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会
决策提供专业意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。




                                     2022 年 3 月 29 日




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