证券简称：石化油服    证券代码：600871      编号：临2022-008

       中石化石油工程技术服务股份有限公司
          第十届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
 一、 董事会会议召开情况
      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”)于2022年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十
 届董事会第八次会议的通知，于2022年3月29日在北京市朝阳区门北
 大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第八次会议。
 公司现有9名董事，其中8名董事出席了本次会议，董事路保平先生
 因公请假，委托董事袁建强先生出席会议并行使权利。会议由公司
 董事长陈锡坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本
 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、 董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《2021年董事会工作报告》（该项议案同意
 票9票，反对票0票，弃权票0票）
     本议案将提呈公司2021年年度股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于2021年目标任务完成情况及2022年工
 作安排的报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     （三）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》（该项
 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    按中国企业会计准则，2021年度，实现归属于母公司股东的净利
润为人民币179,791千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司
股东的净利润为人民币140,450千元），2021年末母公司未分配利润
为人民币-1,529,605千元。由于2021年末母公司未分配利润为负，董
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事会建议2021年度末期不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转
增股本。
    独立董事意见：公司2021年度末期拟不进行现金股利分配，亦不
进行资本公积金转增股本是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，
并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
    本议案将提呈公司2021年年度股东大会审议。
     （四）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司于日常
 业务过程中订立；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该
 等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关
 交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的
 整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于独立股东批
 准的每类关联交易的2021年度上限。
     （五）审议通过了《公司2021年度财务报告》（该项议案同意
 票9票，反对票0票，弃权票0票）
     《公司2021年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
 http://www.sse.com.cn 披露。
     本议案将提呈公司2021年年度股东大会审议。
     （六）审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理
 人员薪酬的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     根据2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会通过的第
 九届董事和监事薪酬的议案，以及根据公司年度经营目标、工作管
 理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担
 责任的大小，本公司董事会决议，2021年度，本公司全体董事领取
 的薪酬合计为人民币2,445,482元，全体监事领取的薪酬合计为人民
 币3,145,843元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币
 4,807,674元。
     （七）审议通过了《公司2021年年报及2021年年报摘要》（该
                                2
     项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
      《公司2021年年度报告》同日在上海证券交易所网站
  http://www.sse.com.cn 披露，《公司2021年年度报告摘要》同日在上
  海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证
  券报》和《证券时报》披露。
     （八）审议通过了《公司2021年环境、社会及管治报告》（该
 项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
 的《公司2021年度环境、社会及管治报告》。
     （九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》（该项议案
 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《公司2021年度内部控制评价报告》。
      （十）审议通过了《关于设立第十届董事会提名委员会及公司
董事会提名委员会工作规则的议案》（该项议案同意票9票，反对票0
票，弃权票0票）
    根据监管要求，公司董事会决定设立董事会提名委员会，并经选
举，提名委员会成员为：董秀成、陈锡坤、陈卫东、郑卫军，其中董
秀成为主任委员。
    《公司董事会提名委员会工作规则》详见同日披露于上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn。
    （十一）审议通过了《关于修订内部控制手册（2022年版）的议
案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    （十二）审议通过了《续聘立信会计师事务所及香港立信德豪会
计师事务所有限公司分别为公司2022年度境内及境外审计机构，及续
聘立信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构的议案》（该
项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    经本公司审计委员会提议,董事会建议，续聘立信会计师事务所
及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2022年度境内及
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境外审计机构，及续聘立信会计师事务所为公司2022年度内部控制审
计机构；同时董事会建议2022年度公司境内外审计机构审计费用(包
括有关税金及代垫费用)合计为人民币720万元，内部控制审计费用
（包括有关税金及代垫费用)合计为人民币130万元。
    《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》同日在上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》披露。
    本议案将提呈公司2021年年度股东大会批准。
    （十三）审议通过了《关于公司工资总额管理办法的议案》（该
项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    （十四）审议通过了《关于公司与国家石油天然气管网集团有限
公司2022年日常关联交易最高限额的议案》（该项议案同意票6票，
反对票0票，弃权票0票）
    本议案将提呈2021年年度股东大会批准。
    上述议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先
生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。
    《日常关联交易的公告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
    （十五）审议通过了《关于提名王军先生为本公司第十届监事会
非由职工代表出任的监事候选人的议案》（该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）
    根据《公司法》及《公司章程》，经审议，公司董事会同意提名
王军先生为本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事候选人。
    《关于选举公司监事的公告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
    本议案将提交公司2021年年度股东大会审议批准。
    （十六）审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的
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议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    详 见 公 司 于 2021 年 3 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》。
     本公司全体独立董事对关于为全资子公司和合营公司提供担保
 的议案发表了如下独立意见：同意。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
    （十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会回购公司内
资股及/或境外上市外资股的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，
弃权票0票）
   董事会提请2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会
及2022年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董
事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回
购公司不超过于该议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已
发行内资股（A股）的10%。
   （2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该
议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行境外上市外资
股（H股）的10%。
   （3）授予董事会的授权内容包括但不限于：
   (i) 决定回购时机、期限、价格及数量；
   (ii) 通知债权人并进行公告；
   (iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
   (iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
   (v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权
结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股
份相关的文件及事宜。
    上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：(i)
本公司2022年年度股东大会结束时；(ii) 2021年年度股东大会、2022
第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议以特别决
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议通过本议案之日起十二个月届满之日；或(iii)股东大会或内资股
（A股）股东或境外上市外资股（H股）股东类别股东会议通过特别决
议撤销或更改本议案所述授权之日。除非董事会于相关期间决定回购
内资股（A股）或境外上市外资股（H股），而该回购计划可能需要在
相关期间结束后继续推进或实施。
   本议案将提呈公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股
东大会和2022年第一次H股类别股东大会批准。
  （十八）审议通过了《关于委任调拨公司在中国银行(香港)信托有
限公司股利派发账户资金的授权代表的议案》（该项议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）
   根据工作需要，董事会决定委任袁建强先生、程中义先生为调拨
公司在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表。
  （十九）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国石
化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》
（该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    上述议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先
生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。
    《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的
风险评估报告》《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款
等金融业务的风险评估报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露。
  （二十）审议通过了《关于召集 2021 年年度股东大会、2022 年第
一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    经审议，董事会同意2021年年度股东大会、2022第一次A股类别
股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的召集安排并授权董事会
秘书筹备2021年年度股东大会、2022第一次A股类别股东会议及2022
年第一次H股类别股东会议有关事宜，包括但不限于确定会议召开的
具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
                               6
特此公告。
             中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                     2022 年 3 月 29 日




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