石化油服：关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知2022-04-11
证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2022-015
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2022 年第一次 A 股类别股东大
会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2022 第一次 H 股类别股东大会（以下简
称“H 股类别股东大会”，与股东年会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）。
(二) 股东大会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
1
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
股东年会召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 9 点 00 分
A 股类别股东大会召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 10 点 00 分
H 股类别股东大会召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 10 点 15 分
召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
至 2022 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）本次股东年会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准公司 2021 年度董事会工作报告 √
2 审议及批准公司 2021 年度监事会工作报告 √
3 审议及批准公司 2021 年度经审计的财务报告 √
及审计报告
2
4 审议及批准公司 2021 年度利润分配预案 √
5 审议及批准续聘立信会计师事务所（特殊普通 √
合伙）为本公司 2022 年度境内审计机构和内
部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事
务所有限公司为本公司 2022 年度境外审计机
构的议案
6 审议及批准关于公司与国家石油天然气管网 √
集团有限公司 2022 年日常关联交易最高限额
的议案
7 审议及批准关于选举王军先生为公司第十届 √
监事会非由职工代表出任的监事的议案
8 审议及批准关于为全资子公司和合营公司提 √
供担保的议案
9 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回 √
购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
（二）本次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
1 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回 √
购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
（三）本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
1 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回 √
购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1、2、3、4 项议案的有关内容已于 2022 年 3 月 30 日披露于上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 的本公司 2021 年年度报告中；第 5、6、7、
8、9 项议案的有关内容已于 2022 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《关于续聘会计师事务所的公告》《日常关联交易预计公告》《关于选举公司
监事的公告》《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》及《第十届董
事会第八次会议决议公告》中。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) A 股股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 凡在 2022 年 4 月 27 日（星期三）办公时间结束时登记在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内之 A 股股东及香
港证券登记有限公司保管的本公司境外股东名册内之 H 股股东均有权出席本
次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
人不必是公司股东。欲参加本次股东大会的 H 股股东参会事项详情请参见公
司发布的 H 股股东大会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600871 石化油服 2022/4/27
4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的常年法律律师。
五、 会议登记方法
（一）股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股
东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董
事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。
（二）欲出席现场会议的股东应当于 2022 年 5 月 6 日（星期五）或以前将拟出
席会议的回执送达公司（地址为：北京市朝阳区吉市口路 9 号公司董事会办公室
邮编：100728，或传真号码：010-59965997）。如未能签署及寄回回执的合资格
股东，仍可出席本次股东大会。
（三）股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达公司。
六、 其他事项
（一）预期股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。
（二）公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址
为：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号。
（三）本公司办公地址：
中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号
邮编：100728
联系电话：86-10-59965998
传真号码：86-10-59965997
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
附件 1：2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会回执
附件 2：2021 年年度股东大会授权委托书
附件 3：2022 第一次 A 股类别股东大会授权委托书
报备文件
中石化石油工程技术服务股份有限公司第十届董事会第八次会议决议
5
附件 1：2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会回执
中石化石油工程技术服务股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会回执
致：中石化石油工程技术服务股份有限公司（“贵公司”）
本人/我们附注一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为贵公司股本中每股面值人民币1.00元
之A股附注二＿＿＿股(股东账号 )之注册持有人，兹通告贵公司，本人/我们
拟亲自或委托代理人出席贵公司于2022年5月26日（星期四）在北京市朝阳区德
胜门外北沙滩3号北京胜利饭店举行之2021年年度股东大会、2022年第一次A股
类别股东大会。
签署＿＿＿＿＿＿＿
日期：2022年 月 日
附注：
一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请将以阁下名义登记之股份数目填上。如未有填上书面，则本授权委托
书将被视为与本公司中所有以阁下名义登记的股份有关。
三、请将此回执在填妥及签署后于2022年5月6日或之前送达本公司。本公司
办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此回执可亲自交回本公
司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997，邮政编码
为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。
6
附件 2：2021 年年度股东大会授权委托书
2021 年年度股东大会授权委托书
中石化石油工程技术服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
附注 3
委托人持普通股数 ：
委托人股东账户号附注 3：
序号 非累积投票议案名称 同意附注 1 反对附注 1
1 审议及批准公司 2021 年度董事会工作报告
2 审议及批准公司 2021 年度监事会工作报告
3 审议及批准公司 2021 年度经审计的财务报
告及审计报告
4 审议及批准公司 2021 年度利润分配预案
5 审议及批准续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2022 年度境内审计机构
和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会
计师事务所有限公司为本公司 2022 年度境
外审计机构的议案
6 审议及批准关于公司与国家石油天然气管
网集团有限公司 2022 年日常关联交易最高
限额的议案
7 审议及批准关于选举王军先生为公司第十
届监事会非由职工代表出任的监事的议案
8 审议及批准关于为全资子公司和合营公司
提供担保的议案
7
9 审议及批准关于提请股东大会授权董事会
回购公司内资股及/或境外上市外资股的议
案
委托人签名（盖章）附注 2： 受托人签名附注 4：
委托人身份证号附注 2： 受托人身份证号附注 4：
委托日期：2022 年 月 日
附注：
1、如欲对第 1 项议案至第 9 项议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方
填上“√”号；如欲对第 1 项议案至第 9 项议案投反对票，则请在“反对”栏内
相应地方填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自
行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公
司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法
人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数
将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持
有的股数。
4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法
人单位，则本委托书须加盖法人印章。A 股股东应将本授权委托书连同签署日经
公证的授权书或其他授权文件，于股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送
达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号。此授权
委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为
86-10-59965997，邮政编码为 100728。H 股股东有关文件的送达请参见公司发布
的 H 股股东大会通知。
8
附件 3：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
中石化石油工程技术服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26
日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
附注 3
委托人持普通股数 ：
委托人股东账户号附注 3：
序号 非累积投票议案名称 同意附注 1 反对附注 1
1 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回
购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
委托人签名（盖章）附注 2： 受托人签名附注 4：
委托人身份证号附注 2： 受托人身份证号附注 4：
委托日期：2022 年 月 日
附注：
1、如欲对该议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲
对该议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选
择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司
章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该议案表决结果时，均不作为
有表决权的票数处理。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法
人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数
将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持
9
有的股数。
4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法
人单位，则本委托书须加盖法人印章。A 股股东应将本授权委托书连同签署日经
公证的授权书或其他授权文件，于年度股东大会现场会议指定召开时间 24 小时
前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号。此
授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为
86-10-59965997，邮政编码为 100728。H 股股东有关文件的送达请参见公司发布
的 H 股股东大会通知。
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