中石化石油工程技术服务股份有限公司
        董事长专题会议制度




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    1 总则

    1.1为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下
简称“公司”） 董事长行使职权、履行职责的行为，根据有
关法律法规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导
的意见》和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《中石化石油工程技术服务
股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规
则》”）、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会授
权管理办法》（以下简称“《董事授权管理办法》”）等，结
合公司实际情况，制定本制度。

    1.2董事长专题会议是公司董事会闭会期间，董事长履行
职责，对《公司章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董
事会对董事长授权事项、以及有关重要事项进行集体研究讨论
或决策的工作机制。

    2 职权

    2.1 督促检查公司董事会决议的执行情况；对有关方面提
       示和要求公司纠正的问题，督促检查落实情况。

    2.2 研究决定董事长职责范围内的重要事项。

    2.3 研究讨论《董事会议事规则》等明确规定由董事长决
策的事项。

    2.4 其他需要研究讨论和决定的事项。

    3 议事规则

   3.1 董事长根据工作需要可随时召开董事长专题会议。
    3.2 董事长专题会议由董事长召集和主持，董事长因故不
能召集和主持的，可以委托总经理或1 名其他公司领导召集和
主持。

    3.3 董事长专题会议由董事长和其他公司领导参加。财务
负责人、董事会秘书、总法律顾问可以列席会议。根据会议议
题，董事长可指定有关职能部门负责人、所属企业负责人和专
家列席会议。

    3.4 董事长专题会议议题，由公司领导提出，或由有关职
能部门提出建议，董事长审定。综合管理部负责提前将会议时
间和议题送达参会人员，会议所需材料（涉密资料除外）应一
并送达。参会人员如对议题有意见或建议，可在会前向董事长
提出。

    3.5 董事长专题会议应当有过半数应参会人员出席方可举
行。董事长专题会议一般以现场会议形式举行。当遇到紧急事
项且参会人员能够掌握足够信息时，也可以采用视频会议、电
话会议或者形成书面材料分别审议的形式。

    3.6 董事长专题会议研究决定多个事项时，应逐项研究决
定。会议讨论应当充分发扬民主，参与决策人员充分发表意见、
达成共识。对于少数人的不同意见，应当认真考虑。对存在严
重分歧的，可暂缓作出决定，经进一步调查研究、交换意见、
达成共识后再作决定。

    3.7 董事长专题会议参会人员对集体作出的决策如有不同
意见，可以保留或者向上级反映，但在未作出新的决策前，不
得擅自变更或者拒绝执行。
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    3.8 董事长专题会议参会人员凡涉及与本人、直系亲属、
特定利益关系人有关的事项，应当按照有关要求予以回避。董
事长在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当
将该事项提交董事会作出决定。

    3.9 董事长专题会议决议以《董事长专题会议纪要》形式
发布。

    4 会议组织与文件管理

   4.1 综合管理部负责董事长专题会议的会务组织工作。

    4.2 对于董事长专题会议决策事项，有关部门（单位）应
当认真组织调查研究和论证，听取各方面意见，进行风险评估
和合法合规性审查等，形成建议方案，报公司分管领导、总经
理和董事长审核同意后，方可提交董事长专题会议讨论。

    4.3 综合管理部负责董事长专题会议记录，记录应包括参
会人员及其发表的意见，表决方式和表决结果等；起草《董事
长专题会议纪要》，并由会议主持人审定签发。

    4.4 董事长专题会议通知、会议记录、会议纪要以及会议
文件材料等，由综合管理部根据公司档案管理制度及时归档并
保存。会议档案应当永久保存。

    4.5 在会议有关内容对外正式披露前，与会人员对会议文
件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

    5 会议决议的报告、执行与督办

    5.1 董事长应将董事长专题会议决议情况、董事会对董事
长授权事项的行使结果定期向董事会报告，并按照董事会的要
求不定期汇报其他事项。董事长要及时与总经理沟通，了解掌
握决策执行情况和生产经营情况，提供必要的指导帮助。

    5.2 董事长专题会议决定事项由公司领导按照分工抓好组
织实施，并及时进行督促检查，在实施过程中对决策内容不得
作原则性变更和调整。综合管理部负责督办。

    5.3 如出现不可抗力或者决策依据、客观条件发生重大变
化，导致决策目标不能实现或者需要调整的，决策事项执行单
位应当及时向综合管理部报告情况，并提出调整的具体建议。
有关部门应当及时组织研究和论证，经公司分管领导、总经理
和董事长审核同意后，报董事长专题会议重新履行决策程序。

    6 附则

    6.1 公司所属企业根据本规则精神，结合有关法律法规和
规定，制定或修订本企业董事长（执行董事）专题会议制度。

    6.2 本制度的制定、修订经公司董事会批准后生效，自印
发之日起执行。




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