证券简称：石化油服           证券代码：600871       编号：临2022-016

           中石化石油工程技术服务股份有限公司
               第十届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。


         中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2022年4月12日以传真或送达方式发出召开公司第
 十届董事会第九次会议的通知，4月26日以书面议案方式召开。会
 议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合
 有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
 通过了以下议案：
        一、通过本公司2022年第一季度报告。（该项议案同意票9
 票，反对票0票，弃权票0票）
       《 公 司 2022 第 一 季 度 报 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》披露。
       二、审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事

会授权管理办法》《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事长专

题会议制度》《中石化石油工程技术服务股份有限公司总经理工作规

则》《中石化石油工程技术服务股份有限公司总经理办公会制度》等

四项制度（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       上 述 制 度 于 2022 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
       三、审议通过了本公司经理层成员2021年度经营业绩考核结果、
年度绩效奖金和任期激励兑现方案的议案（该项议案同意票8票，反
对票0票，弃权票0票）
    根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管
理办法》，经审议，董事会批准了公司经理层成员2021年度经营业绩
考核结果、2021年度绩效奖金分配和任期激励预兑现方案。
    董事袁建强先生与本议案存在利害关系，回避表决。
      特此公告。


                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 26 日