证券简称：石化油服      证券代码：600871      编号：临2022-025

          中石化石油工程技术服务股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。


         中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”)于2022年7月28日以书面议案方式召开第十届董事会第
 十一次会议。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的
 召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认
 真审议和表决，通过了以下议案：
        一、审议通过《关于全资子公司中石化石油工程建设有限公司
 参股组建中石化碳产业科技股份有限公司的议案》。（该项议案同
 意票6票，反对票0票，弃权票0票）
       《关于下属子公司拟参股成立合资公司暨关联交易公告》于2022
年7月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
       董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生由于在关联方担任职
务，因此本议案回避表决。
       本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
       二、审议通过《关于以无偿划转及解散两步走的方式注销全资

子公司中石化石油工程技术服务有限公司的议案》（该项议案同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       《关于以无偿划转及解散的方式注销全资子公司的公告》于2022
年7月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
       本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
         特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                        2022 年 7 月 28 日