证券简称：石化油服     证券代码：600871      编号：临2022-029

        中石化石油工程技术服务股份有限公司
         第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     8名董事出席了会议，董事魏然先生因公请假，委托董事陈锡
       坤先生出席会议并行使权利。
     会议审议的所有议案均获得通过。


 一、 董事会会议召开情况
      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”
 或“公司”)于2022年8月11日以传真或送达方式发出召开公司第十
 届董事会第十二次会议的通知，于2022年8月25日在中国北京市朝阳
 区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十届
 董事会第十二次会议。公司现有9名董事，共有8名董事出席了本次
 会议，董事魏然先生因公请假，委托董事陈锡坤先生出席会议并行
 使权利。会议由公司董事长陈锡坤主持，公司监事及高级管理人员
 列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


 二、 董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
      （一）审议通过了《公司2022年半年度报告和半年度报告摘要》
 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     《公司2022年半年度报告》于2022年8月26日在上海证券交易所
 网站 （http://www.sse.com.cn）披露。《公司2022年半年度报告摘
要 》 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
   （二）审议通过了《公司2022年半年度财务报告》（该项议案同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）
   （三）审议通过了《关于2022年中期不进行股利分配的议案》
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
   根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2022年中期现金
股利，亦不进行资本公积金转增股本。
   （四）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国石
化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》
（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
   该项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先
生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。
   特此公告。


                   中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 25 日