中石化石油工程技术服务股份有限公司
      2022年度独立董事述职报告

    作为中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称
“公司”或“石化油服”）的独立董事，我们严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法
律规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，
的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，维护了公司整体利益，
维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解
公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范和发展提出
意见和建议，努力发挥好独立董事的独立作用。现将2022年
履职及相关情况简要报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    截至2022年12月31日，公司共有3名独立董事，分别为
陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生。
    作为独立董事，我们已分别提供了独立性确认函，确认
不存在可能影响独立性的情况。履历和兼职情况详见公司
2022年年度报告的相关内容。
    二、独立董事年度履职情况
    （一）参加会议情况
    2022年度，公司召开股东大会3次（含2次类别股东大
会），董事会会议6次，审计委员会4次，薪酬委员会2次，
提名委员会1次。作为独立董事及相关专门委员会的主任和

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委员，我们积极参加各项会议，出席情况具体如下。
独立董   任职           股东   董事    战略委   审计   薪酬   提名
事姓名                  大会   会      员会     委员   委员   委员
                                                会     会     会
陈卫东   薪酬委员会主任 3      6       不适用   4      2      1
         审计委员会委员
         提名委员会委员
董秀成   审计委员会委员 3      6       -        4      2      1
         薪酬委员会委员
         战略委员会委员
         提名委员会主任
郑卫军   审计委员会主任 3      6       不适用   4      2      1
         薪酬委员会委员
         提名委员会委员

     （二）相关决议及表决结果
     公司2022年度召开的股东大会、董事会决议及表决结果
请参见公司在上海证券交易所网站及香港联合交易所网站
发布的相关公告。公司2022年度召开的上述董事会各专门委
员会审议情况，请参见石化油服2022年年度报告的相关容。
     对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事项，在会
前，我们均要求公司在《公司章程》规定的时间内提供资料，
对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关
部门和人员询问。在出席公司董事会、专门委员会相关会议
时，积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地
发表独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。关
注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情
况，并依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见
或专项说明。
     （三）工作讨论会和现场调研情况
     为更深入了解公司经营现状、财务表现、科技创新情况，

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为公司董事会运作和业务发展出谋划策，2022年，独立董事
会见了公司外部审计师立信会计师事务所，就财务审计相关
事项进行了探讨。
    （四）日常工作情况
    2022年，我们积极了解、熟悉上市公司有关的最新政策
法规和公司业务，在工作中贯彻落实政策要求，合法合规开
展工作。作用得到有效发挥。公司积极支持我们持续关注自
身履职能力的建设，邀请我们参加公司自行组织的各类公司
治理及ESG培训，以及中国上市公司协会、北京上市公司协
会、上海证券交易所等机构组织的相关培训，为我们学习相
关专业知识、法律知识和各项监管规定，提高履职履责能力
提供充足保障。
    公司及时回复我们对公司规范运营、财务管理、内部风
险控制、安全环保、未来发展等多方面提出的建议，确保我
们的监督作用得到有效发挥。通过认真阅读公司每月编发的
《董监高通讯》等工作资料，及时了解公司的改革发展、生
产经营、财务状况等情况。通过董事会有关会议，定期听取
管理层报告，了解公司经营管理整体情况。
    三、发表独立意见的情况
    2022年3月29日，我们就《公司2021年度利润分配预案》
《关于公司2021年度日常关联交易的议案》《公司2021年度
董事及高级管理人员薪酬的议案》《公司2021年度内部控制
评价报告》《关于续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2022年


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度境内及境外审计机构，及续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》《关于
公司与国家石油天然气管网集团有限公司2022年日常关联
交易最高限额的议案》《关于为全资子公司和合营公司提供
担保的议案》及《公司与中国石化财务有限责任公司、中国
石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》分别发表了独立意见和专项说明。
    2022年7月28日，就《关于全资子公司中石化石油工程
建设有限公司参股组建中石化碳产业科技股份有限公司的
议案》《关于以无偿划转及解散两步走的方式注销全资子公
司中石化石油工程技术服务有限公司的议案》，我们基于独
立判断，发表了独立意见。
    2022年8月25日，我们就公司与中国石化财务有限责任
公司、中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业
务的风险评估报告，发表了独立意见。
   2022年10月27日，就公司聘任杜坤先生为公司副总经理，我
们发表了独立意见。

    四、重点关注的事项
    2022年，我们根据《公司章程》、公司《独立董事工作
制度》等相关规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东
权益的重大事项给予了重点关注。主要情况如下：
    （一）关联交易情况
    2022 年，我们对公司发生的关联交易进行了审核，听取
了管理层的汇报，或者审阅相关资料，进行了事前认可，并
基于独立判断认为：公司关联交易遵循市场化原则，定价公

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平合理，符合上市公司及股东的整体利益；董事会对于关联
交易的表决程序符合相关规定，表决时关联董事进行了回
避；关联交易的审批和披露符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。对于 2022 年本公司与中国石油化工集团有限公司
进行的日常关联交易，我们认为这些交易是公司在日常业务
过程中按照独立于第三方进行的同期可比交易条款订立的，
条款对于独立股东整体而言公平合理，这些关联交易的年度
总额均在股东大会批准的上限额度范围内。
   （二）对外担保及资金占用情况
    2022 年 3 月，在对公司各项担保事项进行审查后，
我们就公司 2021 年度对外担保情况出具了《独立董事关
于 2021 年对外担保情况的专项说明及独立意见》，认为
公司对外担保事项均履行了相应的决策程序 和信息披露
义务，要求公司继续就对外担保事项保持持续关注，维
护全体股东利益。
    2022 年公司未发生违规担保或控股股东非经营性资
金占用的情况。
   （三）高级管理人员薪酬情况
    2022年3月，我们对公司董事、监事、高级管理人员2021
年度薪酬方案进行了审核，发表了同意的独立意见。
    （四）聘任或更换会计师事务所情况
    2022年3月，董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公
司2022年度国内、国际审计机构，聘期至2022年年度股东大

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会结束时终止，我们同意该项聘任。2022年5月，公司2021
年年度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项。

    （五）现金分红情况
    因2021年末母公司未分配利润为负，公司未派发2021年
度末期现金红利。根据有关规定，我们对公司2021年度利润
分配预案进行了审核并发表了独立意见，认为2021年公司股
息政策的制定符合公司章程的规定。
    （六）公司及控股股东承诺履行情况
    本报告期内，我们对以前年度公司、公司控股股东曾做
出的承诺进行了梳理，未发现公司及控股股东违反承诺履行
的情况。
    （七）信息披露的执行情况
    公司建立了以监管规定为基础、以满足投资者需求为目
标的信息披露理念。不断完善信息披露工作制度，健全工作
流程。2022年度，公司努力为投资者提供有效决策信息，严
格按照两地证券监管规则履行披露义务，积极落实分行业信
息披露要求，主动发布签订海外合同、工程中标等自愿公告。
    2022年公司的信息披露工作依法合规，未发生虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （八）内部控制的执行情况
    2022年度，公司对各重要业务和事项均已建立内部控
制，并有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制
重大缺陷。针对内部控制存在的缺陷，公司已采取相应的整
改措施或制定相应的整改计划。根据不断累积的管理经验、
国际国内的内控发展趋势，以及内外部风险的变化，公司对

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