中石化石油工程技术服务股份有限公司
    董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易
所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务
股份有限公司(“公司”)董事会设立了审计委员会。审计委员
会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公
司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露
情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告
及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报
的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制
度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》
已登载于公司信息披露指定网站上。2022 年，公司董事会审
计委员会严格按照《公司章程》、公司《董事会审计委员会
工作规则》和境内外相关监管的要求,认真履行职责，现将
相关情况报告如下:
    一、审计委员会基本情况
    公司第十届董事会审计委员会由郑卫军先生、周美云先
生、陈卫东先生及董秀成先生组成，郑卫军先生、陈卫东先
生和董秀成先生为独立董事，周美云先生为非执行董事，会
计专业人士郑卫军先生担任主任委员。本报告期内，第十届
董事会审计委员会组成人员没有发生变化。
    二、审计委员会会议召开情况
    2022 年，审计委员会共召开四次会议，其中现场会议 3
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次，书面会议 1 次。审议议案 11 项，听取公司经营管理层
工作汇报 3 次，听取审计师立信会计师事务所工作汇报 2 次。
全体委员均亲自出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会
议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议
意见呈报董事会。
    2022 年 1 月 21 日，本公司第十届董事会审计委员会第
五次会议审议通过了本公司审计师立信会计师事务所关于
2021 年度财务报告审计计划；及审阅了 2021 年度财务会计
初步报表并同意提交立信会计师事务所进行审计；听取了公
司关于巴西子公司司法重组、十一化建仲裁案等事项进展情
况；审议了 2021 年度业绩预增公告，并同意按照境内外监
管要求对外披露。
    2022年3月25日，第十届董事会审计委员会召开第六次
会议，审议通过了本公司2021年度财务报告、续聘2022年度
公司境内外审计师和内部控制审计师的议案、2021年度内部
控制评价报告、关于修订内部控制手册（2022年版）的议案
以及审计委员会2021年度履职情况报告等，并同意将相关议
案提呈董事会审议。审计委员会认为，本公司2021年度财务
报告符合中国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、
公允地反映了本公司截至 2021年12月31日的财务状况和
2021年度的经营成果和现金流量。
    2022年4月26日，审计委员会书面审阅了2022年第一季
度财务报表。
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    2022年8月23日，第十届董事会审计委员会召开第七
次会议，审议通过了本公司2022年半年度财务报告、关于不
派发2022年中期股利的议案。
    2022年10月27日，第十届董事会审计委员会召开第
八次会议，审议通过了本公司2022年第三季度财务报告。

    三、年度主要重点关注事项
    2022 年，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资
金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了
相关建议:一是持续降低资产负债率。近年来公司虽实现连
续盈利，但资产负债率仍处于较高水平，为 90%左右，建议
公司继续通过增加盈利、降低成本、优化债务结构、加大“两
金”清理等手段，有效降低整体负债水平，改善公司现金流
状况。二是加强税务筹划，积极争取留抵退税政策。建议公
司加大税务筹划，尤其要加大境外税收研究力度，对重点业
务国家进行专题研究，必要时可聘请专门机构协助研究，在
依法合规纳税的基础上尽可能减少税负；同时积极研究国家
最新出台的留抵退税政策，积极争取所属子公司所在地政府
支持，尽可能多实现增值税留抵退税，降低税金资金占用。
三是关注油公司能源转型进展，把握绿色发展大势，积极谋
划如何利用能源转型孕育的机遇推动公司发展。在当前“双
碳”大背景下，中国石化正积极发展氢能、光伏、海上风电
等新能源，加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型；中
国石油也坚定实施绿色低碳战略，加快向“油气热电氢”综
合能源供应商转变。绿色发展是大势所趋，能源转型既不可
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避免，同时也需要一个过程。对油服企业来讲，能源转型既
是巨大的挑战，也是技术进步的契机、开拓市场的商机、产
业调整转型的良机。建议公司紧跟油公司能源转型的进展，
积极发挥自身在 CCUS 和工程施工方面技术优势，利用参股
投资碳科公司的契机，加大开展 CCUS 相关业务，谋划在氢
能、光伏等新能源业务方面的发展机会。四是持续关注汇兑
风险，合理运用金融衍生工具，有效防范汇率波动风险。
    四、总体评价
    2022 年，董事会审计委员会恪尽职守、规范履职，维护
了公司及全体股东的合法权益；公司董事会、管理层及相关
部门在各项工作中给予审计委员会全力支持和积极配合，为
审计委员会规范高效履职提供了良好条件。
    2023 年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的
职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会
决策提供专业意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。




                                     2023 年 3 月 28 日




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