证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2013-030
航天时代电子技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金
额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013］596 号文核准，航天时代电子
技术股份有限公司（下称“公司”）以 2013 年 5 月 24 日为股权登记日，以公司
总股本 811,040,784 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例,以 6.01 元/股向全体
股东配售股份，共募集资金 1,373,262,480.53 元，扣除发行费用后的募集资金
净额 1,348,480,344.82 元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事
务所有限公司验证并出具了“中证天通[2013]审字第 1-1185 号” 验资报告。募
集资金现存放于公司募集资金专户内。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《配股说明书》承诺募集资金投资项目的投入情况如下：
序号 募投项目名称 拟投入募集资金（元）
1 激光雷达与激光通信产业化建设项目 364,720,000.00
2 高频微波机电产品产业化项目 82,540,000.00
3 星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 166,700,000.00
4 宇航高端集成电路产业化项目 117,080,000.00
5 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 81,140,000.00
6 水下声纳制导控制舱产业化项目 70,380,000.00
1
序号 募投项目名称 拟投入募集资金（元）
7 数据链传输设备产业化建设项目 69,330,000.00
8 高端继电器生产线项目 62,830,000.00
9 补充流动资金 450,000,000.00
合 计 1,464,720,000.00
《配股说明书》中约定，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金
总额，公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，
并利用自筹资金解决不足部分；本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之
前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，投资总额为 15,055.63
万元，其中，自公司 2012 年第七次董事会审议通过配股方案至 2013 年 6 月 14
日投入资金 7,568.21 万元。有关情况如下：
拟投入募集资 预先投入自筹资 配股方案通过后投
募投项目名称
序号 金（元） 金总额（元） 入自筹资金（元）
激光雷达与激光通信产业化建设
1 364,720,000.00 105,216,309.55 30,342,091.53
项目
2 高频微波机电产品产业化项目 82,540,000.00 7,269,356.00 7,269,356.00
星间链路与天伺馈高技术产品产
3 166,700,000.00 2,528,485.30 2,528,485.30
业化项目
惯性捷联石油定向钻井测量系统
4 81,140,000.00 7,584,142.00 7,584,142.00
产业化项目
5 水下声纳制导控制舱产业化项目 70,380,000.00 2,890,357.71 2,890,357.71
6 数据链传输设备产业化建设项目 69,330,000.00 18,404,218.67 18,404,218.67
7 高端继电器生产线项目 62,830,000.00 6,663,400.00 6,663,400.00
合 计 897,640,000.00 150,556,269.23 75,682,051.21
根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金
7,568.21 万元置换公司配股方案通过后预先投入的自筹资金，本次置换不改变
募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行。
四、以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议情况
2
公司董事会 2013 年第五次会议、公司监事会 2013 年第三次会议分别审议通
过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，审议程序符合中国证监
会、上海证券交易所有关规定。
五、专项意见说明
1、注册会计师鉴证意见
北京中证天通会计师事务所有限公司为公司出具了《以募集资金置换预先投
入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（中证天通[2013]审字 1- 1187 号），认为
公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修
订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2013 年 6 月 14 日以募
集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
2、保荐机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于航天时代电子技术股
份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项的保荐意见》，保荐机构认为，
公司本次以募集资金 7,568.21 万元置换本次配股董事会召开之日后继续投入的
自筹资金，置换金额与本次配股董事会召开之日后继续投入自筹资金数额一致；
不违反公司在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募
集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为已履行必要的审
批程序，符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。
3、独立董事意见
公司独立董事经审查，同意将公司以募集资金7,568.21万元置换预先投入自
筹资金事项提交公司董事会会议审议，并发表如下独立意见：
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法
律、法规、规范性文件之规定，符合《配股说明书》中对募集资金投资项目之承
诺；本次募集资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情况，本事项审批程序符合有关法律、法规和公
司章程之规定。
4、监事会意见
公司监事会2013年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自
3
筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金，并发
表以下意见：
公司以募集资金7,568.21万元置换预先投入的自筹资金，符合《配股说明书》
中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及
股东利益的情况，审批程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。
六、上网公告文件
1、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公
司以募集资金置换预先投入自筹资金事项的保荐意见》；
2、北京中证天通会计师事务所有限公司出具的《以募集资金置换预先投入
募投项目资金的专项说明鉴证报告》。
特此公告。
备查文件
1、公司董事会 2013 年第五次会议决议；
2、公司监事会 2013 年第三次会议决议；
4、公司独立董事关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见；
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一三年七月四日
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