证券代码：600879        证券简称：航天电子         公告编号：临 2013－033


                    航天时代电子技术股份有限公司
                  监事会 2013 年第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    2、本次监事会会议于 2013 年 7 月 27 日以书面方式发出会议通知。
    3、本次监事会会议于 2013 年 8 月 7 日（星期三）以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事刘永先生、
王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自参加了投票表决。


    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案
    本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于《公司 2013 年半年度报
告及摘要》的议案。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年
度报告的内容与格式》（2013 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年
修订）等的有关规定，监事会对董事会编制的 2013 年半年度报告进行了认真严格的
审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2013 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；


                                       1
    3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2013 年半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    因此，我们保证公司 2013 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。



    2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

     本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于《公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》的议案。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。



   备查文件：公司监事会 2013 年第四次会议决议




                                       航天时代电子技术股份有限公司监事会

                                                二〇一三年八月九日




                                       2