证券代码：600879           证券简称：航天电子          公告编号：临 2013-039



                   航天时代电子技术股份有限公司
                 董事会 2013 年第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2013 年第八次
会议于 2013 年 12 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生，独立董
事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票表决方式通过了《关于对子公司北京航天光华电
子技术有限公司增资的议案》。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    有关详情见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站的《航天时代电子技术股份有限公司关于对子公司北京航天光华
电子技术有限公司增资的公告》。
    特此公告。


                                      航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                二○一三年十二月二十六日