证券代码：600879       证券简称：航天电子          公告编号：临2016-023



                   航天时代电子技术股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吕伯
儒先生以书面形式提交的辞职报告，吕伯儒先生因工作调动，申请辞去公司董事、
董事会战略委员会委员等职务。
    吕伯儒先生承诺在公司股东大会补选新任董事前，将继续按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事各项职责，
并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管
要求，切实履行公司董事的有关法律义务，并承担相关责任。
    吕伯儒先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。吕
伯儒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公
司法》和《公司章程》有关规定提名董事候选人，并提交股东大会审议。
    公司向吕伯儒先生在任公司董事期间对公司所做的贡献表示感谢。
    特此公告。




                                       航天时代电子技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2016年4月12日




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