证券代码：600879           证券简称：航天电子      公告编号：临 2016-034


                    航天时代电子技术股份有限公司
                监事会 2016 年第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   2、公司监事会于 2016 年 4 月 29 日向全体监事发出书面会议通知。
   3、本次监事会会议于 2016 年 5 月 4 日（星期三）在北京世纪金源大饭店召开。
   4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事刘则福先生、
李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生出席了现场会议并投票表决。
   5、本次监事会由监事会主席刘则福先生主持，公司证券事务代表孙肇谦先生列
席会议。


   二、监事会会议审议情况
   关于选举公司第十届监事会主席的议案
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经本次会议表决通过，选举刘则福先生为公司第十届监事会主席。

   特此公告




                                     航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                                 2016 年 5 月 5 日
   备查文件：公司监事会 2016 年第五次会议决议




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