证券代码：600879         证券简称：航天电子       公告编号：临 2017-006



                   航天时代电子技术股份有限公司
               董事会 2017 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定；
    2、公司董事会于 2017 年 2 月 17 日向公司全体董事发出书面会议通知；
    3、本次董事会会议于 2017 年 2 月 22 日（星期三）以通讯表决方式召开；
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董
事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加会议并投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于明确公司募集资金使用具体方案的议案
    会议以投票表决方式通过《关于明确公司募集资金使用具体方案的议案》。
   本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司重大资产重组募集配套资金工作已实施完成，本次募集配套资金总额为
2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 2,223,223,334.55
元，与原方案的拟募集资金总额 29 亿元存在一定差距，公司对募集资金使用具
体方案明确如下：
   （1）智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通信及宇
航电子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目均按
照 15%的比例调减募集资金投入金额，不足部分由公司以自筹资金投入。
   （2）特种电缆科研生产能力提升项目不再使用募集资金建设，改为以自筹

                                    1
资金投入；
     （3）补充上市公司流动资金项目使用剩余的 87,597.33 万元。
                            方案调整情况对照表                        单位：万元
                                               原计划募
序                                                           调整后募集    自筹资金
                    项目名称                   集资金投
号                                                             资金投入      投入
                                                 入
     智能防务装备系统科研及产业化能力建设项
1                                                40,000.00     34,000.00    6,000.00
     目
     新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能
2                                                60,500.00     51,425.00    9,075.00
     力建设项目
3    高端智能惯性导航产品产业化建设项目          58,000.00     49,300.00    8,700.00
4    特种电缆科研生产能力提升项目                30,000.00          0.00   30,000.00
5    补充上市公司流动资金                      101,500.00      87,597.33           -
                    总计                       290,000.00     222,322.33   53,775.00
     本次明确公司募集资金使用具体方案是根据公司 2016 年第一次临时股东大
会授权以及公司配套募集资金发行股票实际情况作出，符合公司发展实际情况，
未改变募集资金投资方向，不属于募集资金投向变更，无需提交股东大会审议，
符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。


     2、关于公司设立募集资金存储专户并签订三方监管协议的议案
     会议以投票表决方式通过《关于公司设立募集资金存储专户并签订三方监管
协议的议案》。
     本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为规范公司募集资金使用管理，根据有关法律法规及中国证监会、上海证券
交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》规定，公司在相关商业银行设立了
募集资金专户，账户情况如下：

     序号            募集资金专户账号                          开户行

      1              021900198810301              招商银行股份有限公司武汉青
      2              021900198810605                        岛路支行
      3           42050122640800000488            中国建设银行股份有限公司武
      4           42050122640800000489                    汉硚口支行




                                          2
    募集资金账户设立后，公司将及时与国泰君安证券股份有限公司及相关开户
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照相关监管要求及募集资金使
用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，接受保荐机构及开户行的监督。
    特此公告。


                                       航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                               2017 年 2 月 24 日


●报备文件：
    公司董事会 2017 年第一次会议决议




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