航天时代电子技术股份有限公司董事会
          关联交易控制委员会 2017 年第一次会议决议


     航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制
委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。公司董事
会关联交易控制委员会全体成员参会并审议通过了《关于公司 2017 年度日常经
营性关联交易的议案》：
     公司与控股股东中国航天时代电子公司于 2017 年 1 月签署了《2017 年度
日常经营性关联交易框架协议》，协议签订前，我们审阅了公司经营层提交的有
关资料，就有关问题向公司管理层进行了询问，认为：公司 2017 年度日常经营
性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规
定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将《关于公司 2017 年度日常经营
性关联交易的议案》提请公司董事会审议。




                                        公司董事会关联交易控制委员会
                                               2017 年 2 月 28 日
委员签名：韩赤风、任军霞、强桂英




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