证券代码：600879         证券简称：航天电子    公告编号：2017- 023



                        航天时代电子技术股份有限公司

                    关于召开 2016 年年度股东大会的通知


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
   股东大会召开日期：2017年6月8日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
   2016 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2017 年 6 月 8 日 14 点 00 分
   召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 8 日
                              至 2017 年 6 月 8 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

                                            1
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
   执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
   不涉及
二、      会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
   序号                            议案名称
                                                                  A 股股东
  非累积投票议案
  1       公司 2016 年度财务工作报告；                              √
  2       公司独立董事 2016 年度述职报告；                          √
  3       公司 2016 年度利润分配预案；                              √
  4       公司 2016 年度资本公积金转增股本预案；                    √
  5       关于支付会计师事务所 2016 年度报酬的议案；                √
  6       公司 2016 年度董事会工作报告；                            √
  7       公司 2016 年度监事会工作报告；                            √
  8       关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；                    √
  9       关于公司 2017 年度财务预算的议案；                        √
  10      关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案；              √
  11      关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案；            √
  12      关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案；            √
  13      关于修改公司独立董事报酬方案的议案；                      √
  14      关于修改公司章程的议案；                                  √
  15      关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司          √
          的议案；
  16      关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案；            √
  17      关于变更公司经营范围的议案；                              √
  18.00 关于公司董事会换届的议案；                                  √
  18.01 关于选举刘眉玄先生为公司第十一届董事会董事的议案            √
  18.02 关于选举王亚文先生为公司第十一届董事会董事的议案            √
  18.03 关于选举任德民先生为公司第十一届董事会董事的议案            √
  18.04 关于选举韦其宁先生为公司第十一届董事会董事的议案            √
  18.05 关于选举王燕林先生为公司第十一届董事会董事的议案            √
  18.06 关于选举夏刚先生为公司第十一届董事会董事的议案              √
  18.07 关于选举鲍恩斯先生为公司第十一届董事会独立董事的            √
          议案
  18.08 关于选举韩赤风先生为公司第十一届董事会独立董事的            √
          议案
                                              2
  18.09     关于选举强桂英女士为公司第十一届董事会独立董事的             √
            议案
  19.00     关于公司监事会换届的议案                                     √
  19.01     关于选举刘则福先生为公司第十一届监事会监事的议案             √
  19.02     关于选举王国光先生为公司第十一届监事会监事的议案             √
  19.03     关于选举李伯文先生为公司第十一届监事会监事的议案             √


1、       各议案已披露的时间和披露媒体
          议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、14 的披露时间为 2017 年 3 月 2 日；
   议案 11、12、13、18、19 的披露时间为 2017 年 5 月 17 日；议案 15、16 的披
   露时间为 2016 年 7 月 29 日；议案 17 的披露时间为 2016 年 8 月 31 日。上述议
   案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）。
2、       特别决议议案：14
3、       对中小投资者单独计票的议案：3、4、14、18、19
4、       涉及关联股东回避表决的议案：10、15、16
          应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子公司、湖北聚源科技投资有
   限公司、北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司、航天
   高新（苏州）创业投资有限公司。
5、       涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、      股东大会投票注意事项
(一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
   以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
   投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
   平台网站说明。
(二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
   为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
   见的表决票。
(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

                                          3
   一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
   司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
   出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别          股票代码          股票简称     股权登记日
          Ａ股             600879           航天电子      2017/5/31
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。
(四)   其他人员
五、   会议登记方法
   1、登记手续
   (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书
   或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
   (3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账
   户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
   (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
   2、登记地点
   地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号公司证券部
   联系电话：010-88106362
   传真：010-88106313
   联 系 人：梁琦
   3、登记时间
   2017 年 6 月 7 日（星期三）8:00-15:00
六、   其他事项
   出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。



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特此公告。


                                       航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 17 日


附件：授权委托书
    报备文件
公司董事会 2017 年第五次会议决议




                                   5
      附件：
                                 授权委托书
      航天时代电子技术股份有限公司：
            兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 8
      日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权 回避

 1       公司 2016 年度财务工作报告；

 2       公司独立董事 2016 年度述职报告；

 3       公司 2016 年度利润分配预案；

 4       公司 2016 年度资本公积金转增股本预案；

 5       关于支付会计师事务所 2016 年度报酬的议案；

 6       公司 2016 年度董事会工作报告；

 7       公司 2016 年度监事会工作报告；

 8       关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；

 9       关于公司 2017 年度财务预算的议案；

 10      关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案；

 11      关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案；

 12      关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案；

 13      关于修改公司独立董事报酬方案的议案；

 14      关于修改公司章程的议案；
         关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议
 15
         案；
 16      关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案；

 17      关于变更公司经营范围的议案；

18.00    关于公司董事会换届的议案；

18.01    关于选举刘眉玄先生为公司第十一届董事会董事的议案

18.02    关于选举王亚文先生为公司第十一届董事会董事的议案


                                              6
18.03   关于选举任德民先生为公司第十一届董事会董事的议案

18.04   关于选举韦其宁先生为公司第十一届董事会董事的议案

18.05   关于选举王燕林先生为公司第十一届董事会董事的议案

18.06   关于选举夏刚先生为公司第十一届董事会董事的议案

18.07   关于选举鲍恩斯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

18.08   关于选举韩赤风先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

18.09   关于选举强桂英女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

19.00   关于公司监事会换届的议案

19.01   关于选举刘则福先生为公司第十一届监事会监事的议案

19.02   关于选举王国光先生为公司第十一届监事会监事的议案

19.03   关于选举李伯文先生为公司第十一届监事会监事的议案


   委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
   委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                               委托日期：      年 月 日
   备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个
   并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
   的意愿进行表决。




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