航天时代电子技术股份有限公司董事会提名委员会                 决定



        航天时代电子技术股份有限公司董事会提名委员会
              关于提请公司董事会聘请公司总裁的决定


    鉴于公司总裁任期已届满，根据《公司法》和《》公司章程等有关规定,公
司董事会提名委员会经过遴选审核，并征得被提名人同意后，决定提请公司董事
会聘任王亚文先生担任公司总裁，任期同公司第十一届董事会。
    公司董事会提名委员会认为:王亚文先生具备在上市公司担任高级管理人员
的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司
高级管理人员的情形。王亚文先生具有良好的教育背景并长期任职于航天系统从
事管理工作，熟悉航天企业的运行及发展规律，具有先进的现代企业经营管理理
念和丰富的企业管理经验，能够胜任公司总裁岗位职责要求。




                           航天时代电子技术股份有限公司董事会提名委员会
                                    委员：韩赤风、王亚文、鲍恩斯
                                               2017 年 6 月 8 日




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