证券代码：600879         证券简称：航天电子       公告编号：临 2018-013


                    航天时代电子技术股份有限公司
                 监事会 2018 年第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    2、公司监事会于 2018 年 3 月 28 日向全体监事发出书面会议通知。
    3、本次监事会会议于 2018 年 4 月 2 日（星期一）以通讯表决的方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事刘则福、
李伯文、王国光、章继伟、严强均亲自出席了会议并投票表决。


    二、监事会会议审议情况
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
    在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 7 亿元用于暂时补充流
动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募集资金项目使用
需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还暂时用于补充流动资金
的募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司此次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金预计可为公司节约财务费用约 2,000 万元左右。
    详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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   三、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
    监事会认为：公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、
到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之
行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度，不存在改变或变
相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。


    特此公告。




                                       航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                              2018 年 4 月 3 日


    报备文件：
        公司监事会 2018 年第二次会议决议




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