证券代码：600879        证券简称：航天电子       公告编号：临 2019-007


                    航天时代电子技术股份有限公司
                监事会 2019 年第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
   2、公司监事会于 2019 年 3 月 22 日向全体监事发出书面会议通知。
   3、本次监事会会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）在公司会议室召开。
   4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事刘则福、
章继伟、严强均亲自出席了现场会议并投票表决，监事王国光因工作原因委托监
事章继伟代为出席现场会议并投票表决，监事李伯文因工作原因委托监事严强代
为出席现场会议并投票表决。
   5、本次监事会由监事会主席刘则福主持。


   二、监事会会议审议情况
    1、公司 2018 年度财务工作报告
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议以投票表决方式通过公司 2018 年度财务工作报告。
   此报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    2、公司 2018 年度监事会工作报告
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议以投票表决方式通过公司 2018 年度监事会工作报告。
   此报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



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    3、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案，全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的 2018
年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：
    （1）、公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）、公司 2018 年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管
理和财务等事项；
    （3）、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司 2018 年年度报告及报
告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，公司监事会保证公司 2018 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    此报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    4、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    5、公司 2018 年度内部控制评价报告
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过公司 2018 年度内部控制评价报告，全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    6、公司 2018 年度社会责任报告

                                     2
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过公司 2018 年度社会责任报告，全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。


    7、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见同日刊登在中国证
券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    特此公告。


                                         航天时代电子技术股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 4 日


    报备文件：
         公司监事会 2019 年第一次会议决议。




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