航天电子：董事会2019年第二次会议决议公告2019-04-04
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2019-006
航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2019 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定；
2、公司董事会于 2019 年 3 月 22 日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）在公司会议室召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先
生、王燕林先生、韦其宁先生、独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士
均亲自出席了现场会议并投票表决。公司董事长刘眉玄先生、副董事长王亚文先
生因工作原因委托董事任德民先生代为出席现场会议并投票表决，公司董事夏刚
先生因工作原因委托董事王燕林先生代为出席现场会议并投票表决。
5、经出席会议的董事商议，共同推举董事任德民先生主持此次会议。公司
副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2018 年度总裁工作报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度总裁工作报告。
2、公司 2018 年度财务工作报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度财务工作报告。
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此报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、公司独立董事 2018 年度述职报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司独立董事 2018 年度述职报告，全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
4、公司 2018 年度利润分配预案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度利润分配预案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净
利润为 10,659,670.13 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 1,065,967.01
元，加上年初未分配利润 436,568,621.70 元（母公司），公司期末可供股东分
配的利润为 446,162,324.82 元（母公司）。
2019 年度,预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经营性现金流的需求也
将增加。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为 145 亿元，除经营
性回款外，主要通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款等方式获
取，公司 2019 年流动性资金仍将处于趋紧的局面，为避免营运资金周转困难的
风险，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，
未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
公司 2018 年度利润分配预案说明如下：
（一）行业及公司经营基本情况
公司业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土
完整和政治安全的重要保障。《2016 中国的航天》白皮书指出：未来五年，中
国将加快航天强国建设步伐，持续提升航天工业基础能力，加强关键技术攻关和
前沿技术研究，继续实施载人航天、月球探测、北斗卫星导航系统、高分辨率对
地观测系统、新一代运载火箭等重大工程，启动实施一批新的重大科技项目和重
大工程，基本建成空间基础设施体系，拓展空间应用深度和广度，深入开展空间
科学研究，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。这将带动航天产业的
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迅猛发展，市场潜力巨大。
2018 年，我国航天发射次数创历史新高，2019 年，预计我国航天发射将继
续保持高频次态势，这就需要公司不断加大能力建设和研发投入，继续巩固公司
在航天发射配套领域的优势地位，不断满足和适应航天高密度发射对航天新产
品、新技术的研制生产需求。总体来说，当前我国航天产业发展仍处在不断上升
的黄金时期，结合航天产业发展特点和公司实际情况分析，公司目前仍处于成长
期且有重大资金支出阶段。
（二）未来资金需求情况
公司 2018 年度现金流量情况及 2019 年度预计资金需求如下:
单位：万元
经营活动产生 投资活动产生 筹资活动产生 期末现金及现 预计 2019 年流
年度
的现金净流量 的现金净流量 的现金净流量 金等价物余额 动资金需求
2018 -10,338.95 -65,183.68 134,077.90 142,381.83 1,450,000.00
2019 年，公司将力争实现销售收入 146 亿元。根据测算，维持日常经营性
业务的流动资金需求约为 145 亿元。公司所需经营性资金除经营性回款以外，将
通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款等方式获取，根据预测，
2019 年公司流动性资金仍将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难
的风险并降低财务成本，公司董事会拟定 2018 年度不实行利润分配。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
主要财务指标 2018 年 2017 年 2016 年
基本每股收益（元／股） 0.168 0.195 0.198
稀释每股收益（元／股） 0.168 0.195 0.198
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.148 0.178 0.161
加权平均净资产收益率（%） 3.926 4.884 5.932
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.461 4.456 6.221
（四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司拟定 2018 年度不进行利润分配，未分红的资金主要用于公司年度生产
经营所需的流动资金。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公
司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本并提高公
司抵抗资金周转风险的能力。
（五）独立董事发表意见情况
公司独立董事发表了独立意见，认为公司 2018 年度拟定不实行现金分红的
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利润分配预案且将未分红的资金用于年度生产经营所需流动资金，是基于公司实
际情况，充分考虑了公司 2019 年经营性现金流需求压力较大等实际因素，有利
于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。基于独
立判断，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
5、公司 2018 年度资本公积金转增股本预案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度资本公积金转增股本预案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止至 2018 年 12 月 31
日，公司资本公积金余额为 5,339,300，612.70 元(母公司)，根据公司现有情况，
拟定公司 2018 年度不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
6、关于支付会计师事务所 2018 年度财务报告审计报酬的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所 2018 年度财务报告审计报
酬的议案。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服
务情况，公司拟定支付其 2018 年年度财务审计报酬为 150 万元(不含差旅费用)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
7、关于支付会计师事务所 2018 年度内部控制审计报酬的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所 2018 年度内部控制审计报
酬的议案。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服
务情况，公司拟定支付其 2018 年年度内部控制审计报酬为 50 万元（含差旅费）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
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本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
8、关于公司 2018 年度独立董事报酬的议案
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
会议以投票表决方式通过关于公司 2018 年度独立董事报酬的议案。
公司独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士回避了表决。
根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方
案》的有关规定，公司 2018 年度独立董事报酬为固定津贴 10 万元/年人（税
前）。
9、关于公司 2018 年度管理层薪酬的议案
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
会议以投票表决方式通过关于公司 2018 年度管理层薪酬的议案，公司董事
王亚文先生回避了表决。
根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司 2018 年相关经
营情况，决定公司管理层 2018 年年薪总额 435 万元（税前），其中，公司总裁
2018 年年薪为 65 万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
10、公司 2018 年度董事会工作报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度董事会工作报告。
此报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
11、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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12、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告，全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
13、公司 2018 年度内部控制评价报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度内部控制评价报告，全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、公司 2018 年度内部控制审计报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度内部控制审计报告，全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、公司 2018 年度社会责任报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2018 年度社会责任报告，全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告，
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17、关于公司 2019 年度财务预算的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司 2019 年度财务预算的议案。
(1)、主要经营指标
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2019 年度，公司预计实现营业收入 146 亿元，较上年增幅为 8%，预计实现
利润总额 6.35 亿元，较上年增幅为 5%。
(2)、资产负债指标
2019 年，预计公司总资产规模将达 271 亿元，较上年增加 5%，其中流动资
产 207 亿元，非流动资产 64 亿元。预计负债合计 140 亿元，较上年增加 5%。预
计净资产 131 亿元，较上年增加 5%。
(3)、现金流量指标
2019 年，预计公司现金总流入 220 亿元，现金总流出 222 亿元。其中经营
活动流入 143 亿元，经营活动现金流出 145 亿元。
特别提示：本预算是公司 2019 年度经营及内控指标，受市场环境变化、型
号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，
不代表公司的盈利预测。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
18、关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
关联董事刘眉玄先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生回
避了表决。
会议以投票表决方式通过关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案，
公司 2019 年度日常经营性关联交易情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2019 年度
日常经营性关联交易公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见；公司董事会关联交易控制委员会审议
通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
19、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见同日刊登在中国
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证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见；公司独立财务顾问国泰君安证券股份
有限公司发表了无异议的核查意见。
三、上网公告附件
1、公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见；
2、公司独立董事关于支付会计师事务所 2018 年度财务报告审计报酬的独立
意见；
3、公司独立董事关于支付会计师事务所 2018 年度内部控制审计报酬的独立
意见；
4、公司独立董事关于公司管理层 2018 年薪酬的独立意见。
特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司 2018 年年度股东大会的召
开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 4 日
●报备文件：
公司董事会 2019 年第二次会议决议。
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