证券代码：600879        证券简称：航天电子      公告编号：临2019-011


                   航天时代电子技术股份有限公司
                   董事会2019年第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司于2019年4月19日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于2019年4月24日（星期三）以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先
生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事
鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》，公司
2019 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    2、关于航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的议案
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过《关于航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有
限公司的议案》。




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    公司全资子公司航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）根据生产
经营和整体战略发展的需要，拟使用实物资产和现金对其全资子公司航天瑞奇电
缆有限公司（以下简称“航天瑞奇”）增资 7,384.62 万元。
    航天瑞奇成立于 2012 年 6 月，为航天电工的全资子公司，注册资本为 3000
万元，主要从事特种电线电缆的生产经营。2014 年 5 月，为使航天瑞奇公司顺
利参与重大项目投标竞争，经航天电工董事会审议通过，航天电工采用认缴方式
将其位于武汉经济技术开发区 3W1 地块及房屋建筑物(当时未竣工验收，估值约
22,000 万元)增资给航天瑞奇，航天瑞奇注册资本变更为 25,000 万元。
    2018 年 2 月，位于武汉经济技术开发区 3W1 地块的土地使用权及房屋建筑
物完成竣工验收，已具备增资条件。根据北京中企华资产评估有限责任公司以 2
018 年 4 月 30 日为评估基准日的评估报告，该土地使用权及房屋建筑物账面值
为 17,663.45 万元，评估值为 22,274.75 万元，其中 22,000 万元用于缴纳 2014 年
5 月认缴的航天瑞奇 22,000 万元注册资本，剩余的 274.75 万元另加搬迁设备评
估值 2,109.87 万元和现金 5,000 万元合计 7,384.62 万元用于本次增资。
    本次增资完成后，航天瑞奇的注册资本将由 25,000 万元变更为 32,384.62 万
元（最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准），仍为航天电工的全资子
公司。
    航天电工此次对航天瑞奇的增资，将进一步完善航天瑞奇在武汉经济技术开
发区电缆新基地的建设，有利于航天电工加快统筹规划电线电缆产业布局，有利
于航天电工合理整合资源，有利于航天电工提升综合竞争力。
    航天瑞奇为航天电工的全资子公司，航天电工此次增资不存在投资风险。


    三、上网公告附件
         对航天瑞奇增资资产的评估报告。


    特此公告。


                                         航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                  2019年4月26日
    备查文件：公司董事会2019年第三次会议决议

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