证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：临 2019-023



                     航天时代电子技术股份有限公司
               关于修改《公司监事会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

      ●   本议案尚需提交公司股东大会审议



    根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）、《上
市公司章程指引（2019 年 4 月 17 日修订）》及公司实际情况，公司于 2019 年 5
月 30 日召开监事会 2019 年第三次会议审议通过关于修改《公司监事会议事规则》
的议案，具体修订内容如下：
    1、原制度第一条、第三十二条中的“长征火箭技术股份有限公司”拟修改
为“航天时代电子技术股份有限公司”。
    2、原制度第三条拟增加一款如下：
    “公司可以设立外部监事。”
    3、原制度“第五条 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,
要求董事、高级管理人员予以纠正；”
    拟修改为“第五条 (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,
要求董事、高级管理人员予以纠正，当发现董事、高级管理人员违反法律法规或
者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可
以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告；”
    4、原制度第十六条拟增加一款如下：
    “监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监
事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。”
    5、原制度“第二十一条 监事会主席认为必要时，可以通知公司高级管理人
   员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议。”
        拟修改为“第二十一条 监事会主席认为必要时，可以要求公司董事、高级
   管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议，并回答所关注的
   问题。”
                 《公司监事会议事规则》拟修改的内容前后对照情况如下：
                    修改前                                             修改后
    第一条 为进一步规范监事会的议事方式和            第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表
表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职       决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共       完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民   司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
共和国证券法》、《长征火箭技术股份有限公司章     券法》、《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以
程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律     下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规规定，
法规规定，制定本议事规则。                       制定本议事规则。
    第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组         第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组
成, 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的       成, 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3 ，    司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3 ，非
非职工代表监事由股东大会选举和更换，监事会       职工代表监事由股东大会选举和更换，监事会中的
中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职       职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入       或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
监事会。                                             公司可以设立外部监事。
    监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。         监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。
    第五条 监事会行使下列职权:                       第五条 监事会行使下列职权:
                                                           
    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司           (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的
的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；        利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正，当发现
                                                 董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，
                                                 应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大
                                                 会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、
                                                 证券交易所或者其他部门报告；
                                                   
    第十六条 监事有权提出提案，任何一位监事          第十六条 监事有权提出提案，任何一位监事的
的提案，监事会会议均应予以审议并表决。           提案，监事会会议均应予以审议并表决。
                                                     监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措
                                                 施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必
                                                 要的协助，任何人不得干预、阻挠。
    第二十一条 监事会主席认为必要时，可以通          第二十一条 监事会认为必要时，可以要求公司
知公司高级管理人员、公司其他员工或者相关中       董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介
介机构业务人员列席会议。                         机构业务人员列席会议，并回答所关注的问题。


        本次关于修改《公司监事会议事规则》的议案尚需提交公司股东大会审议。


        特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
         2019 年 5 月 31 日