航天时代电子技术股份有限公司独立董事

         关于补选公司第十一届董事会董事的独立意见


    公司董事会于 2019 年 5 月 29 日收到刘眉玄先生、韦其宁先生的书面辞呈，
由于工作变动原因，刘眉玄先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、
审计委员会委员职务，韦其宁先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。
    根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名
委员会审查，向公司董事会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会
董事候选人（非独立董事），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一
届董事会任期届满之日止。
    作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定,我们
在对相关情况进行了充分了解后，认为：
    公司董事会提名委员会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会
董事候选人（非独立董事）的程序符合有关规定；被提名的董事候选人均符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履
行董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公
司股东大会进行选举。




                                        独立董事：鲍恩斯 韩赤风 强桂英

                                                 2019 年 5 月 30 日




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