证券代码：600879         证券简称：航天电子        公告编号：临 2019-045



                   航天时代电子技术股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10
月 28 日收到董事夏刚先生、王燕林先生的书面辞呈。由于工作原因，夏刚先生
辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，王燕林先生辞去公司董事职务。
    夏刚先生、王燕林先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公
司章程》规定，夏刚先生、王燕林先生的辞呈自送达董事会之日起生效。该事项
不会影响公司相关工作的正常开展。
    夏刚先生、王燕林先生在公司董事会任职期间勤勉尽责、认真履职，对公司
发展做出了重大贡献，公司及公司董事会表示衷心感谢！
    特此公告。




                                   航天时代电子技术股份有限公司
                                                董事会
                                          2019 年 10 月 30 日