航天时代电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会   会议资料




    航天时代电子技术股份有限公司
    二○二一年第一次临时股东大会


                        会 议 资 料




                           二○二一年一月

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                                      目        录

航天时代电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程............... 2
航天时代电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会场纪律............... 3
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................... 5
   关于公司申请注册发行超短期融资券的议案 .................................. 5




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    航天时代电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
                                       会议议程


时间：2021 年 1 月 7 日下午 14：45
地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
主持人：董事长任德民先生


议程：
一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
二、主持人介绍出席会议来宾
三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律
    和计票、监票方式
四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
六、股东代表和监票人点票、监票
七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
八、监票人宣读会议投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布会议结束




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    航天时代电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
                                       会场纪律


    为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，
会场纪律如下：
    一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，
股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会计师
事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，列席会议。
除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：
  （1）无出席会议资格者；
  （2）扰乱会场秩序者；
  （3）衣帽不整有伤风化者；
  （4）携带危险物或动物者。
    若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要
时，可请公安机关给予协助。
    二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员
对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
    三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会议
内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常
进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。
    四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活
动，保持会场的安静与秩序。
    五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。
    六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可，始得发言。有多
名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言
者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违
反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
    七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下
列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：
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 （1）质询与议题无关；
 （2）质询事项有待调查；
 （3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
 （4）其他重要事由。
   八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数
享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。
   九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、
一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。
   十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；
出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在
宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即
时点票。
   十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。
   十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然
灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会
者应秩序离场。




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                   2021 年第一次临时股东大会会议议案


                   关于公司申请注册发行超短期融资券的议案



各位股东：

    为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理
灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟向银行间市场交易商协
会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券，在注册有效期内，公司将
根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行
方式发行超短期融资券。具体情况如下：
    一、申请注册发行额度：
    根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期
融资券。
    二、发行期限：单期发行期限不超过 270 天。
    三、发行利率：不高于同期银行贷款优惠利率。
    四、融资用途：公司发行短期融资券获得资金将用于置换到期银行贷款或补
充流动资金。
    五、发行时间和方式：
    在超短期融资券注册有效期内，公司将视市场利率水平和公司财务需求择机
确定发行时间和方式。


    以上议案提请本次股东大会审议。




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                                                               2021 年 1 月 7 日
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