证券代码：600879           证券简称：航天电子          公告编号：临2021-064


                    航天时代电子技术股份有限公司
                      关于择期召开股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
董事会 2021 年第八次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简
称“本次非公开发行”）的相关议案。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次非公开发行的总体工作安排，经公司
董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等信息将以另行
公告的股东大会通知为准。


    特此公告。




                                          航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月 11 日




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