证券代码：600879                证券简称：航天电子                公告编号：临2021-058


                         航天时代电子技术股份有限公司
                          关于前次募投项目延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 10 日召
开董事会 2021 年第八次会议及监事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于前次募投
项目延期的议案》，拟将智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通
讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目达到预计可使用状态时间由 2021 年 10 月分别
调整为 2022 年 5 月、2021 年 12 月。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及
募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

     一、前次募集资金基本情况

    2016 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份
有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]1101 号）的核准，同意公司开展发行股份购买资产并募集配套资金事项。

    公司非公开发行不超过 147,144,836 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至 2017 年 2 月 16 日，公司非公开发行人民币普通股 137,093,465 股新股用于募集本
次发行股票购买资产的配套资金已全部到账，由 10 名合格投资者以现金 16.47 元/股认
购 ， 募 集 资 金 总 额 为 2,257,929,368.55 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
2,223,223,334.55 元。上述募集配套资金情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告。
    经公司召开董事会 2017 年第一次会议审议，通过上述募集资金用途，具体如下：


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序号                          募投项目名称                               拟使用募集资金金额
 1       智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目                                     34,000.00
 2       新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目                             51,425.00
 3       高端智能惯性导航产品产业化建设项目                                           49,300.00
 4       补充流动资金                                                                 87,597.33
                               总计                                                  222,322.33

       二、部分前次募投项目的资金使用情况

       截至 2021 年 11 月 30 日，智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代
测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目的募集资金使用情况如下：
                                                                                    单位：万元
                                                              已投入募集资金    尚未投入募集资
序号           募投项目名称           投入募集资金总额
                                                                    金额            金金额
         智能防务装备系统科研及产
  1                                               34,000.00         30,714.03          3,285.97
             业化能力建设项目
         新一代测控通讯及宇航电子
  2                                               51,425.00         50,304.71          1,120.29
         元器件科研及能力建设项目
                总计                              85,425.00         81,018.74          4,406.26
    注：智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子元器件科研及
能力建设项目中尚未投入的闲置募集资金共计 3,500 万元用于暂时补充流动资金。

       三、部分前次募投项目延期的原因

       目前，智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子
元器件科研及能力建设项目工程正处于施工建设阶段，尚未全部竣工。因前述募投项目
整体工程量较大，建设周期较长，拟决定将该募投项目达到预计可使用状态时间分别调
整为 2022 年 5 月和 2021 年 12 月，具体原因如下：

       1、智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目涉及的基建工程开工手续办理完
成的时间较预期延后，同时受到国内疫情的影响，2020 年该项目的工程建设过程不断
停工，项目的基础建设工程进度延迟；

       2、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目由于后续公司对建设方



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案进一步做了细化，优化了部门设备配置，同时由于进口专用测试仪器等设备的交货周
期延长，该项目建设进度有所延后。

     调整前后的上述项目预定可使用状态日期如下：
序                                        调整前达到预定可使用   调整后达到预定可使用
               募投项目名称
号                                              状态日期               状态日期
     智能防务装备系统科研及产业化能力建
 1                                            2021 年 10 月          2022 年 5 月
                   设项目
     新一代测控通讯及宇航电子元器件科研
 2                                            2021 年 10 月          2021 年 12 月
               及能力建设项目

     四、部分前次募投项目延期对公司的影响

     本次对智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通讯及宇航电子
元器件科研及能力建设项目建设周期的变更调整是根据项目的投资情况做出的审慎考
虑，未调整募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其它损害股东利益的情形。

     五、独立董事、监事会、独立财务顾问对前次募投项目延期的意见

     （一）独立董事意见

     经审阅《关于公司前次募投项目延期的议案》，公司独立董事认为前次募集资金投
资项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，
也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项
履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意公司前次募投项目的延期。

     （二）监事会意见

     经审阅《关于公司前次募投项目延期的议案》，公司监事会认为前次募集资金投资
项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，
也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项
履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司前次募投项目的延期。


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    （三）独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为公司智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新
一代测控通讯及宇航电子元器件科研及能力建设项目延期的相关事项是根据项目实际
情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投
向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期已经公司董事会 2021 年第八
次会议、监事会 2021 年第五次会议审议通过，公司独立董事及监事会已经发表了同意
的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立财务顾问对公司前次募投项目
的延期无异议。

    六、备查文件

    1、航天时代电子技术股份有限公司董事会 2021 年第八次会议决议；

    2、航天时代电子技术股份有限公司监事会 2021 年第五次会议决议；

    3、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于董事会 2021 年第八次会议相关事
项的独立意见；

    4、国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司前次募投项目
延期的核查意见。




    特此公告。




                                          航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 11 日




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