证券代码：600879        证券简称：航天电子       公告编号：临 2022-011


                    航天时代电子技术股份有限公司
                监事会 2022 年第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
   2、公司监事会于 2022 年 3 月 18 日向全体监事发出书面会议通知。
   3、本次监事会会议于 2022 年 3 月 29 日（星期二）在公司会议室召开。
   4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事刘则福、
胡成刚、李伯文、章继伟、严强亲自出席了现场会议并投票表决。
   5、本次监事会会议由刘则福主持。


   二、监事会会议审议情况
    1、公司 2021 年度财务工作报告
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议以投票表决方式通过公司 2021 年度财务工作报告。
   此报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    2、公司 2021 年度监事会工作报告
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议以投票表决方式通过公司 2021 年度监事会工作报告。
   此报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    3、公司 2021 年年度报告及摘要的议案
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    会议以投票表决方式通过关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案。
    根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年
度报告的内容与格式>》的有关要求，监事会对董事会编制的 2021 年年度报告及
报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理
和财务等事项；
    3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司 2021 年年度报告及报告
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，公司监事会保证公司 2021 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    此报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    4、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    5、公司 2021 年度内部控制评价报告
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过公司 2021 年度内部控制评价报告，全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    6、公司 2021 年度社会责任报告
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过公司 2021 年度社会责任报告，全文详见上海证券交

                                      2
易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                        航天时代电子技术股份有限公司
                                                 监事会
                                             2022 年 3 月 31 日


    报备文件：
         公司监事会 2022 年第一次会议决议




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