证券代码：600879          证券简称：航天电子        公告编号：2022-026


                 航天时代电子技术股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分
   召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                          至 2022 年 5 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2021 年度财务工作报告的议案                 √
2       关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案             √
3       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                 √
4       关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案             √
        的议案
5       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案               √
6       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案               √
7       关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                 √
8       关于公司 2022 年度财务预算的议案                     √
9       关于公司 2022 年度与控股股东日常经营性关             √
        联交易的议案
10      关于公司 2022 年度与航天科技财务有限责任             √
        公司签署《金融服务协议》的议案
11      关于修改《公司章程》的议案                              √
12      关于公司符合非公开发行股票条件的议案                    √
13.00   关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案               √
        的议案
13.01   发行股票的种类和面值                                    √
13.02   发行方式及发行时间                                      √
13.03   发行对象及认购方式                                      √
13.04   定价基准日、发行价格及定价原则                          √
13.05   发行数量                                                √
13.06   募集资金规模和用途                                      √
13.07   限售期                                                  √
13.08   上市地点                                                √
13.09   本次非公开发行前的滚存未分配利润安排                    √
13.10   本次非公开发行决议的有效期                              √
14      关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021                 √
        年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的
        议案
15      关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开                √
        发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
        告（修订稿）》的议案
16      关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募                √
        集资金使用情况报告》的议案
17      关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开                √
        发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施
        及相关主体承诺（修订稿）》的议案
18      关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三                √
        年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
19      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次                  √
        非公开发行股票具体事宜的议案
20      关于公司与特定对象签署附条件生效的股份                  √
        认购协议的议案
21      关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及               √
        关联交易事项的议案
22      关于提请股东大会批准免于发出要约的议案                  √
23      关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1 至议案 9、议案 11 的披露时间为 2022 年 3 月 31 日；议案 12 至
   议案 13、议案 18 至议案 22 的披露时间为 2021 年 12 月 11 日；议案 14 至议
   案 17 的披露时间为 2021 年 12 月 11 日、2022 年 5 月 6 日；议案 10 的披露
   时间为 2022 年 5 月 6 日；议案 23 的披露时间为 2022 年 3 月 19 日、2022 年
   5 月 6 日。
        上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证
   券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：11 至 15，17，19 至 22

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10、12 至 23

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12 至 15、17、19 至 23
    应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投
资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航
设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日

         Ａ股            600879      航天电子            2022/5/18



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


   (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明
书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
   (3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券
账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。
   (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
   2、登记地点
   地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号公司证券部
   联系电话：010-88106362
   传真：010-88106313
   联系人：王莉
   3、登记时间
    2022 年 5 月 24 日（星期二）9:00-15:00



六、     其他事项


    出席会议的股东或代理人应当及时关注北京市关于新型冠状病毒肺炎疫情
防控相关规定，符合相关防控要求时方可参加现场会议，参会食宿及交通费自理。

特此公告。


                                        航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书


       报备文件


公司董事会 2022 年第四次会议决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                              同意      反对        弃权
1       关于公司 2021 年度财务工作报告的议案

2       关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

3       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

4       关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的
        议案

5       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

6       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

7       关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

8       关于公司 2022 年度财务预算的议案

9       关于公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联
        交易的议案

10      关于公司 2022 年度与航天科技财务有限责任公
        司签署《金融服务协议》的议案

11      关于修改《公司章程》的议案

12      关于公司符合非公开发行股票条件的议案

13.00   关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的
        议案

13.01   发行股票的种类和面值

13.02   发行方式及发行时间

13.03   发行对象及认购方式

13.04   定价基准日、发行价格及定价原则

13.05   发行数量

13.06   募集资金规模和用途

13.07   限售期

13.08   上市地点

13.09   本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

13.10   本次非公开发行决议的有效期

14      关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年
         度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

15       关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发
         行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修
         订稿）》的议案

16       关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集
         资金使用情况报告》的议案

17       关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发
         行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相
         关主体承诺（修订稿）》的议案

18       关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年
         （2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案

19       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
         公开发行股票具体事宜的议案

20       关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
         购协议的议案

21       关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关
         联交易事项的议案

22       关于提请股东大会批准免于发出要约的议案

23       关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。