根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电
子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作
为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董
事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司董事会 2022 年第四次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
     一、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见
    公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金投资项目“先进激光
导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，方案的其他内容不变。
本次方案调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及
《公司章程》的相关规定，符合证监会的监管要求，我们认为公司此次调整后的
非公开发行方案符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
     二、关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）》的独立意见
    公司为本次非公开发行编制的《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合证监会的监管要求，
我们认为公司此次非公开发行符合相关条件和资格，预案（修订稿）合理可行，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
     三、关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
    经审阅公司董事会编制的《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，我们认为本次非
公开发行股票募集资金使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司
长远发展规划和全体股东的利益。
    四、关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即
期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的独立意见
    公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出
了具体的填补回报措施，控股股东、董事和高级管理人员等相关主体亦对此做出
了承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，符合公司实际情况和战略发展要
求，不存在损害公司及其股东利益的情形。
    五、关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的独立意见
    经审阅公司董事会编制的《航天时代电子技术股份有限公司关于前次募集资
金使用情况的报告》，我们认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次
募集资金的使用情况，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发
行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法规及规范性
文件的规定。公司前次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件的规定，不存在违规使
用和存放募集资金的情形。
    六、关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》
及相关事项之关联交易的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为公司的独立董事，已对公司
2022 年度与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融
服务协议》及相关事项关联交易进行了审查，基于独立判断，发表如下独立意见：
    公司与财务公司签署的 2022 年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原
则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及
其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符
合有关法律、法规和公司章程之规定。
    七、关于调整增资航天时代飞鸿技术有限公司方案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调
整增资航天时代飞鸿技术有限公司方案事项进行了审查，基于独立判断，发表如
下独立意见：
    公司根据评估备案结果调整增资航天时代飞鸿技术有限公司方案符合实际
情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，审批程
序符合有关法律、法规和公司章程之规定。


    综上，我们同意上述议案内容，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。



                                     独立董事：鲍恩斯、张松岩、朱南军

                                                       2022 年 5 月 5 日