证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-029
航天时代电子技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,625,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4581
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长任德民先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员及见证律师参加了本次线上通讯会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生因
疫情防控或工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生、
严强先生因疫情防控或工作原因未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 874,580,126 99.0885 7,543,195 0.8546 501,900 0.0569
2、 议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,361,926 98.9504 7,376,895 0.8357 1,886,400 0.2139
3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 850,278,940 96.3352 7,780,455 0.8815 24,565,826 2.7833
4、 议案名称：关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,963,740 96.2995 7,765,855 0.8798 24,895,626 2.8207
5、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,053,866 98.9155 7,657,755 0.8676 1,913,600 0.2169
6、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 873,078,566 98.9183 7,465,055 0.8457 2,081,600 0.2360
7、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,648,366 98.8696 7,525,555 0.8526 2,451,300 0.2778
8、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,618,666 98.8662 7,572,455 0.8579 2,434,100 0.2759
9、 议案名称：关于公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,913,310 90.9200 7,470,655 6.7982 2,507,400 2.2818
10、 议案名称：关于公司 2022 年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,814,910 91.7405 7,646,255 6.9580 1,430,200 1.3015
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 874,031,966 99.0263 7,310,755 0.8282 1,282,500 0.1455
12、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,697,110 91.6333 9,104,315 8.2848 89,940 0.0819
13.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,725,010 91.6587 8,748,755 7.9612 417,600 0.3801
13.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,740,210 91.6725 8,758,755 7.9703 392,400 0.3572
13.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,668,010 91.6068 8,805,755 8.0131 417,600 0.3801
13.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,594,210 91.5396 8,853,855 8.0569 443,300 0.4035
13.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,658,910 91.5985 8,789,155 7.9980 443,300 0.4035
13.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,869,550 91.7902 8,397,015 7.6411 624,800 0.5687
13.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,746,210 91.6780 8,533,855 7.7657 611,300 0.5563
13.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,750,110 91.6815 8,432,215 7.6732 709,040 0.6453
13.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,658,810 91.5984 8,621,255 7.8452 611,300 0.5564
13.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,759,610 91.6901 8,520,455 7.7535 611,300 0.5564
14 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,365,710 90.4217 8,830,555 8.0357 1,695,100 1.5426
15 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,546,450 90.5862 8,112,115 7.3819 2,232,800 2.0319
16 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 872,483,206 98.8509 8,331,915 0.9439 1,810,100 0.2052
17 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票后
被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,423,510 90.4743 8,396,255 7.6405 2,071,600 1.8852
18 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021 年-2023
年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,855,740 96.2872 7,345,655 0.8322 25,423,826 2.8806
19 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具
体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,407,210 90.4595 8,023,055 7.3008 2,461,100 2.2397
20 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,449,510 90.4980 7,862,755 7.1550 2,579,100 2.3470
21 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,471,610 90.5181 7,958,655 7.2422 2,461,100 2.2397
22 议案名称：关于提请股东大会批准免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 88,580,879 80.6076 7,800,255 7.0981 13,510,231 12.2943
23 议案名称：关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 89,763,851 81.6841 6,537,983 5.9494 13,589,531 12.3665
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%
以上 普
通股 股 586,63
东 4,344 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普 218,27
通股 股 9,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1%
以下普
通股股 45,365
东 ,364 58.3765 7,780,455 10.0119 24,565,826 31.6116
其 中:市
值 50 万
以下普
通股股 814,90
东 0 21.5159 2,731,920 72.1314 240,600 6.3527
市 值 50
万以上
普通股 44,550
股东 ,464 60.2650 5,048,535 6.8293 24,325,226 32.9057
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2021 287,9 97.2819 7,543 2.5484 501,9 0.1697
年度财务工作 45,78 ,195 00
报告的议案 2
2 关于公司独立 286,7 96.8704 7,376 2.4922 1,886 0.6374
董事 2021 年度 27,58 ,895 ,400
述职报告的议 2
案
3 关于公司 2021 263,6 89.0718 7,780 2.6286 24,56 8.2996
年度利润分配 44,59 ,455 5,826
预案的议案 6
4 关于公司 2021 263,3 88.9653 7,765 2.6236 24,89 8.4111
年度资本公积 29,39 ,855 5,626
金转增股本预 6
案的议案
5 关于公司 2021 286,4 96.7663 7,657 2.5871 1,913 0.6466
年度董事会工 19,52 ,755 ,600
作报告的议案 2
6 关于公司 2021 286,4 96.7746 7,465 2.5220 2,081 0.7034
年度监事会工 44,22 ,055 ,600
作报告的议案 2
7 关于公司 2021 286,0 96.6293 7,525 2.5424 2,451 0.8283
年年度报告及 14,02 ,555 ,300
摘要的议案 2
8 关于公司 2022 285,9 96.6193 7,572 2.5583 2,434 0.8224
年度财务预算 84,32 ,455 ,100
的议案 2
9 关于公司 2022 99,91 90.9200 7,470 6.7982 2,507 2.2818
年度与控股股 3,310 ,655 ,400
东日常经营性
关联交易的议
案
10 关于公司 2022 100,8 91.7405 7,646 6.9580 1,430 1.3015
年度与航天科 14,91 ,255 ,200
技财务有限责 0
任公司签署《金
融服务协议》的
议案
11 关于修改《公司 287,3 97.0967 7,310 2.4699 1,282 0.4334
章程》的议案 97,62 ,755 ,500
2
12 关于公司符合 100,6 91.6333 9,104 8.2848 89,94 0.0819
非公开发行股 97,11 ,315 0
票条件的议案 0
13.01 发行股票的种 100,7 91.6587 8,748 7.9612 417,6 0.3801
类和面值 25,01 ,755 00
0
13.02 发行方式及发 100,7 91.6725 8,758 7.9703 392,4 0.3572
行时间 40,21 ,755 00
0
13.03 发行对象及认 100,6 91.6068 8,805 8.0131 417,6 0.3801
购方式 68,01 ,755 00
0
13.04 定价基准日、发 100,5 91.5396 8,853 8.0569 443,3 0.4035
行价格及定价 94,21 ,855 00
原则 0
13.05 发行数量 100,6 91.5985 8,789 7.9980 443,3 0.4035
58,91 ,155 00
0
13.06 募集资金规模 100,8 91.7902 8,397 7.6411 624,8 0.5687
和用途 69,55 ,015 00
0
13.07 限售期 100,7 91.6780 8,533 7.7657 611,3 0.5563
46,21 ,855 00
0
13.08 上市地点 100,7 91.6815 8,432 7.6732 709,0 0.6453
50,11 ,215 40
0
13.09 本次非公开发 100,6 91.5984 8,621 7.8452 611,3 0.5564
行前的滚存未 58,81 ,255 00
分配利润安排 0
13.10 本次非公开发 100,7 91.6901 8,520 7.7535 611,3 0.5564
行决议的有效 59,61 ,455 00
期 0
14 关于《航天时代 99,36 90.4217 8,830 8.0357 1,695 1.5426
电子技术股份 5,710 ,555 ,100
有限公司 2021
年度非公开发
行 A 股股票预
案（修订稿）》
的议案
15 关于《航天时代 99,54 90.5862 8,112 7.3819 2,232 2.0319
电子技术股份 6,450 ,115 ,800
有限公司非公
开发行 A 股股
票募集资金使
用的可行性分
析报告（修订
稿）》的议案
16 关于《航天时代 285,8 96.5735 8,331 2.8149 1,810 0.6116
电子技术股份 48,86 ,915 ,100
有限公司前次 2
募集资金使用
情况报告》的议
案
17 关于《航天时代 99,42 90.4743 8,396 7.6405 2,071 1.8852
电子技术股份 3,510 ,255 ,600
有限公司非公
开发行 A 股股
票后被摊薄即
期回报的填补
措施及相关主
体承诺（修订
稿）》的议案
18 关于《航天时代 263,2 88.9288 7,345 2.4817 25,42 8.5895
电子技术股份 21,39 ,655 3,826
有限公司未来 6
三年（2021 年
-2023 年）股东
回报规划》的议
案
19 关于提请股东 99,40 90.4595 8,023 7.3008 2,461 2.2397
大会授权董事 7,210 ,055 ,100
会全权办理本
次非公开发行
股票具体事宜
的议案
20 关于公司与特 99,44 90.4980 7,862 7.1550 2,579 2.3470
定对象签署附 9,510 ,755 ,100
条件生效的股
份认购协议的
议案
21 关于公司 2021 99,47 90.5181 7,958 7.2422 2,461 2.2397
年度非公开发 1,610 ,655 ,100
行 A 股股票涉
及关联交易事
项的议案
22 关于提请股东 88,58 80.6076 7,800 7.0981 13,51 12.2943
大会批准免于 0,879 ,255 0,231
发出要约的议
案
23 关于增资航天 89,76 81.6841 6,537 5.9494 13,58 12.3665
时代飞鸿技术 3,851 ,983 9,531
有限公司的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 9、10、12 至 15、17、19 至 23 项议案涉及关联交易事项。
公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公
司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限
公司表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股
份总数。
2、本次股东大会第 11 至 15、17、19 至 22 项议案为特别决议议案，均获得了出
席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会第 3、4、9、10、12 至 23 项议案为对中小投资者单独计票的议
案，均已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周若婷、唐依昕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
航天时代电子技术股份有限公司
2022 年 5 月 27 日