航天时代电子技术股份有限公司独立董事

         关于补选公司第十二届董事会董事的独立意见


    公司董事会近日收到任德民先生、王亚文先生的书面辞呈，由于工作变动原
因，任德民先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及审计委员会
委员职务；王亚文先生辞去公司董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，公司总裁职务。
    根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名
委员会审查，向公司董事会提名王亚军先生、陈雷先生为公司第十二届董事会董
事候选人（非独立董事），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届
董事会任期届满之日止。
    作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定,我们
在对相关情况进行了充分了解后，认为：
    公司董事会提名委员会提名王亚军先生、陈雷先生为公司第十二届董事会董
事候选人（非独立董事）的程序符合有关规定；被提名的董事候选人符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行
董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司
股东大会进行选举。




                               独立董事： 鲍恩斯    张松岩   朱南军


                                       2022 年 12 月 15 日