证券代码：600879            证券简称：航天电子         公告编号：临2022-061


                       航天时代电子技术股份有限公司
                     董事会2022年第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    2、公司于2022年12月16日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
    3、本次董事会会议于2022年12月19日（星期一）以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事宋树清先生、李
艳华先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投
票表决。


       二、董事会会议审议情况
       关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资
扩股的议案。
    本次增资涉及航天时代飞鸿技术有限公司资产评估结果已获中国航天科技集团有
限公司予以备案，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技
术有限公司股东权益评估结果获得备案通过的公告》。
    关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股事项详见同日刊登在



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中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航
天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司增资扩股引入战略投资
者结果暨签署增资协议和股东协议的公告》。


    特此公告。




                                           航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                       2022年12月20日


    备查文件：公司董事会2022年第十次会议决议




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