航天电子：航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第十一次会议决议公告2022-12-31
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-064
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2022年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、公司于2022年12月27日发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2022年12月30日（星期五）以现场和通讯相结合的方
式召开，现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、
王亚军先生、宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事朱南军
先生均出席了现场会议并投票表决，公司独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生因工
作原因以通讯方式参会并投票表决。
5、本次会议由公司董事姜梁先生主持。公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生
列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十二届董事会董事长的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于选举公司第十二届董事会董事长的议案。
公司董事会选举姜梁先生为公司第十二届董事会董事长，任期自 2022 年 12
月 30 日至公司第十二届董事会任期届满之日止。
（二）关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案
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本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案。
公司董事会选举王亚军先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自 2022
年 12 月 30 日至公司第十二届董事会任期届满之日止。
（三）关于调整公司第十二届董事会专门委员会成员的议案
经本次会议投票分别表决通过，公司第十二届董事会下述专门委员会组成人
员分别调整如下：
1、第十二届董事会战略委员会：
召集人：姜梁
成 员：王亚军、宋树清、李艳华、鲍恩斯
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、第十二届董事会审计委员会：
召集人：朱南军
成 员：姜梁、鲍恩斯
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、第十二届董事会薪酬与考核委员会：
召集人：张松岩
成 员：姜梁、朱南军
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、第十二届董事会提名委员会：
召集人：鲍恩斯
成 员：王亚军、张松岩
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各董事会专门委员会调整后的成员任期自 2022 年 12 月 30 日至公司第
十二届董事会任期届满之日止。
第十二届董事会关联交易控制委员会成员不变。
（四）关于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案
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本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项
目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
鉴于本次募集资金投资项目已全部建成并完成验收，为降低公司财务费用，
充分发挥资金使用效率，公司拟对本次募集项目予以结项并将剩余募集资金 1,7
74.89 万元（含利息 252.12 万元）和未结利息用于永久补充流动资金，其中 1,52
2.77 万元用于支付待付尾款（含质保金），其他剩余资金用于与公司主营业务相
关的生产经营流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票
及其衍生品种、可转换公司债券等。
本次募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销
相关募集资金专项账户。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于 2017 年发
行股份购买资产并募集配套资金项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的公
告》。
附件： 董事长、副董事长简历
姜梁，男，1976 年 12 月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电
子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现
任中国航天电子技术研究院院长。
王亚军，男，1966 年 10 月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天
科技集团有限公司党群工作部部长，航天动力技术研究院党委书记。现任中国航
天电子技术研究院党委书记。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月31日
●备查文件：公司董事会 2022 年第十一次会议决议
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