证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2023-015
航天时代电子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 878,347,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3008
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表
1
决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生；
独立董事朱南军先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事戴利民先生、章继伟先生由于工作原因
未能出席现场会议；
3、公司副总裁（常务）胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司
副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 878,021,666 99.9629 325,700 0.0371 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
3、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,960,866 99.9559 303,500 0.0345 83,000 0.0096
4、 议案名称：关于公司 2022 年度资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,960,866 99.9559 303,500 0.0345 83,000 0.0096
5、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
6、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
7、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
8、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
9、 议案名称：关于公司 2023 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,499,742 99.5693 325,700 0.3431 83,000 0.0876
10、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,348,851 99.4103 476,591 0.5021 83,000 0.0876
11、 议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
12、 议案名称：关于补选公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
13、 议案名称：关于补选公司第十二届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,787,775 99.9362 476,591 0.0542 83,000 0.0096
6
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 586,634,344 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 186,099,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 105,227,010 99.6340 303,500 0.2873 83,000 0.0787
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 272,491 63.1363 159,100 36.8637 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 104,954,519 99.7838 144,400 0.1372 83,000 0.0790
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司 2022 年度 291,32 99.8675 303,50 0.1040 83,000 0.0285
利润分配预案的议 6,522 0
案
4 关于公司 2022 年度 291,32 99.8675 303,50 0.1040 83,000 0.0285
资本公积金转增股 6,522 0
本预案的议案
9 关于公司 2023 年度 94,499 99.5693 325,70 0.3431 83,000 0.0876
与控股股东日常经 ,742 0
营性关联交易的议
案
10 关于公司与航天科 94,348 99.4103 476,59 0.5021 83,000 0.0876
技财务有限责任公 ,851 1
司签署 2023 年度
《金融服务协议》
的议案
11 关于公司申请注册 291,30 99.8598 325,70 0.1116 83,000 0.0286
发行超短期融资券 4,322 0
7
的议案
12 关于补选公司第十 291,30 99.8598 325,70 0.1116 83,000 0.0286
二届董事会董事的 4,322 0
议案
13 关于补选公司第十 291,15 99.8081 476,59 0.1633 83,000 0.0286
二届监事会监事的 3,431 1
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 9、10 项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关
联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂
有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏
州）创业投资有限公司现场表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的
783,438,924 股公司股份数量未计入有效表决股份总数。
2、本次股东大会的议案 11 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所
持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周若婷 唐依昕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
上网公告文件
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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