证券代码：600882                证券简称：广泽股份     公告编号：2019-013

                   上海广泽食品科技股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日

         Ａ股          600882         广泽股份         2019/1/17


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：柴琇

2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 12 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
18.22%股份的股东柴琇，在 2019 年 1 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、
《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公
司章程>的议案》、《关于更换部分董事的议案》共 5 项提案。
       关于上述事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2019-004）、《关于减少注册资本的公告》（公告编号：2019-007）、
《关于董事会审议变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2019-008）、《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）、《关于董事、副总经理辞职
暨更换部分董事的公告》（公告编号：2019-011）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 22 日公告的原股东大会通
   知事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 22 日       14 点 30 分
召开地点：上海市奉贤区工业路 899 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 22 日
                       至 2019 年 1 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

序号                        议案名称                       投票股东类型
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于延长关联借款还款期限的议案》                    √
2       《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解              √
        除限售的限制性股票的议案》
3       《关于减少公司注册资本的议案》                        √
4       《关于变更公司名称的议案》                            √
5       《关于修订<公司章程>的议案》                          √
累积投票议案
6.00    《关于更换部分董事的议案》                     应选董事（2）人
6.01    刘宗尚                                               √
6.02    崔海                                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   关于增加临时提案的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站上的
   《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、
   《关于减少注册资本的公告》、《关于董事会审议变更公司名称及证券简称的
   公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《关于董事、副总经理辞职暨更换部
   分董事的公告》及其他信息披露文件。


2、 特别决议议案：议案 3、议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
   议案 1 应回避表决的关联股东名称：柴琇、沂源县东里镇集体资产经营管理
   中心
   议案 2 应回避表决的关联股东名称：任松、白丽君

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                    上海广泽食品科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 7 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海广泽食品科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意     反对   弃权

1             《关于延长关联借款还款期
              限的议案》

2             《关于回购注销部分激励对
              象已获授但尚未解除限售的
              限制性股票的议案》

3             《关于减少公司注册资本的
              议案》

4             《关于变更公司名称的议案》

5             《关于修订<公司章程>的议
              案》



序号          累积投票议案名称             投票数
6.00          《关于更换部分董事的议案》
6.01          刘宗尚
6.02          崔海




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。