证券代码：600882              证券简称：广泽股份        公告编号：2019-010




              上海广泽食品科技股份有限公司
                   关于注销全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日
召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
同意注销公司全资子公司北京广泽乳品科技有限公司 （以下简称“北京科
技”）。

    根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需
提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

    一、注销子公司的基本情况

1、公司名称：北京广泽乳品科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110105MA002ME231

3、注册资本：1,000 万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、住所：北京市朝阳区建国路 89 号 15 号楼 1 层 106 室

6、成立日期：2015 年 12 月 22 日

7、法定代表人：柴琇

8、经营范围：技术推广服务；项目投资；投资咨询；货物进出口；销售食品

9、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，北京科技资产总计 6.64 万元，净资产
1.71 万元；2017 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元（经审计）。截止
2018 年 9 月 30 日，北京科技资产总计 4.53 万元，净资产 0.10 万元；2018 年
1-9 月营业收入 0 万元，净利润-1.61 万元（未经审计）。
    二、注销子公司的原因及对公司的影响

   北京科技目前未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优
化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审
慎考虑决定注销北京科技，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

   北京科技为公司全资子公司，为合并报表范围之内，鉴于上述原因，本次清
算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，北京科技将不再纳入公司合并
报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

    三、其他事项

   公司董事会授权公司管理层负责办理北京科技的清算、注销相关工作，并积
极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

    四、独立董事意见

   本次注销北京科技系公司根据整体战略规划考虑，整合及优化资源配置，有
利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销北京科技。

    五、监事会意见

   监事会经审核认为，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理
架构、降低企业管理成本、提高运营效率，同意公司注销全资子公司北京科技。

    六、备查文件

   1、第十届董事会第四次会议决议；
   2、第十届监事会第四次会议决议；
   3、独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                     上海广泽食品科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 7 日