证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多       公告编号：2019-027



           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
            第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次监事会全体监事出席。
       本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
       本次监事会审议议案全部获得通过。


   一、 监事会会议召开情况
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电
子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于 2019 年 4 月 26
日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其
中职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议
事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章
程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》以及各项规范运作文件的要求；公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反
映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司
2018 年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2018 年
年度报告》全文及其摘要。
    （二）审议并通过了《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议并通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （四）审议并通过了《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （五）审议并通过了《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （六）审议并通过了《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2018 年
度内部控制评价报告》。
   （七）审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。
    （八）审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-030）。
    （九）审议并通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

    公司基于财政部发布的会计准则，对原会计政策及相关会计科目进行变更和
调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司对应收款项
合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合公司实际情
况，变更后的会计估计能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果。
    本次会计政策变更、会计估计变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2019-031）。

    （十）审议并通过了《关于<公司2019年第一季度报告>全文及其正文的议
案》
    公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司 2019 年第一季度报告全文及
正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没
有发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2019 年
第一季度报告》。
    特此公告。
                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 26 日