证券代码：600882               证券简称：妙可蓝多      公告编号：2020-024


             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2020 年 2 月 11 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                113,196,465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                27.6523

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司半数以上董事推举公司董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决
方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事刘宗尚先生、董事白丽君女士、董事祝
   成芳先生、董事崔海女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士、独立
   董事常秋萍女士因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席邹士学先生、监事徐丹女士、监
   事高坤女士因疫情防控原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书白丽君女士因疫情防控原因未能出席本次会议，部分高级管
   理人员列席会议。


二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       37,092,733 99.9997             100     0.0003             0   0.0000


2、 议案名称：《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       37,092,733 99.9997             100     0.0003             0   0.0000


3、 议案名称：《关于公司子公司增资扩股事项涉及担保的议案》

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股         37,092,733 99.9997               100     0.0003              0   0.0000


4、 议案名称：《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股        113,196,365 99.9999               100     0.0001              0   0.0000


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意           反对            弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      《关于引入战          36,34 99.9997    100 0.0003       0     0.0000
         略投资者并签          2,733
         署战略合作协
         议暨关联交易
         的议案》
  2      《关于战略投          36,34 99.9997        100         0.0003     0        0.0000
         资方对公司子          2,733
         公司增资扩股
         暨关联交易的
         议案》
  3      《关于公司子          36,34 99.9997        100         0.0003     0        0.0000
         公司增资扩股          2,733
         事项涉及担保
         的议案》
  4      《关于补选第          36,34 99.9997        100         0.0003     0        0.0000
       十 届 董 事 会 独 2,733
       立董事的议案》


(三)   关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回
避表决。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、奚乐乐

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录

1、 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；

2、 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。




                                     上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
                                                       2020 年 2 月 11 日