上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年六月
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020 年年度股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在上海妙可蓝多食品科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网
络投票的方式参与表决。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。任
何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场
会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。大会现场表决时，股东不得进行大会发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干
扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止。
八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
第一项：主持人宣布上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，董事会秘书宣读会议注意事项。
第二项：审议下列各项议案：
（一）《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
（二）《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
（三）《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
（四）《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
（五）《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
（六）《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
（七）《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》
（九）《关于董事 2020 年度报酬确认及 2021 年度报酬方案的议案》
（十）《关于公司监事薪酬的议案》
（十一）《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的
议案》
（十二）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
第三项：听取《2020 年度独立董事述职报告》。
第四项：股东发言及公司回答股东提问。
第五项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
第六项：股东进行现场投票表决。
第七项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。
第八项：暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。
第九项：由主持人宣读 2020 年年度股东大会会议决议。
第十项：律师宣读见证意见。
第十一项：出席会议的董事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。
第十二项：主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，现提请股东大会审议
公司《2020 年年度报告》及其摘要。
公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易
所 网 站 进 行 披 露 ，关 于 该报 告的 具体 内容 详见 上 海证 券交 易所网站：
http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十 七次会
议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案二
关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
一、董事会主要工作情况汇报
2020 年是充满挑战的一年，世界各国经济受到新型冠状病毒肺炎疫情不同
程度影响。在国内外宏观环境及经济形势错综复杂的情况下，上海妙可蓝多食品
科技股份有限公司（简称“公司”）董事会坚持围绕公司发展战略和全年经营目
标不动摇，迎难而上，化危为机。2020 年，公司取得了良好的经营业绩，公司全
年实现营业收入 28.47 亿元，同比增长 63.20%；实现归属于上市公司股东的净利
润 5,925.80 万元，去年同期为 1,922.99 万元；扣除非经常性损益后净利润 4,457.00
万元，去年同期为-1,218.99 万元。
同时，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《董事会议
事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻
执行股东大会的各项决议，扎实推进各项决议的有效实施。董事会充分发挥在公
司治理中的核心作用，持续完善公司治理水平，提升规范运作能力，有效保障公
司和全体股东的合法权益。现将 2020 年度工作报告如下：
二、2020 年度董事会会议运作情况
2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各
项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效
运作。2020 年共召开 12 次董事会、召集 7 次股东大会。
（一）董事会会议召开情况
序号 会议日期 会议届次 审议议案
1 2020 年 1 月 5 日 第十届董事会第十三次会议 3项
2 2020 年 1 月 13 日 第十届董事会第十四次会议 4项
3 2020 年 3 月 24 日 第十届董事会第十五次会议 14 项
4 2020 年 4 月 28 日 第十届董事会第十六次会议 23 项
5 2020 年 5 月 15 日 第十届董事会第十七次会议 5项
6 2020 年 6 月 5 日 第十届董事会第十八次会议 6项
7 2020 年 7 月 17 日 第十届董事会第十九次会议 1项
8 2020 年 8 月 20 日 第十届董事会第二十次会议 1项
9 2020 年 8 月 23 日 第十届董事会第二十一次会议 13 项
10 2020 年 10 月 29 日 第十届董事会第二十二次会议 1项
11 2020 年 11 月 17 日 第十届董事会第二十三次会议 5项
12 2020 年 12 月 13 日 第十届董事会第二十四次会议 14 项
（二）股东大会召集召开情况
序号 会议日期 会议届次 审议议案
1 2020 年 2 月 11 日 2020 年第一次临时股东大会 4项
2 2020 年 4 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会 12 项
3 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会 16 项
4 2020 年 6 月 22 日 2020 年第三次临时股东大会 3项
5 2020 年 9 月 16 日 2020 年第四次临时股东大会 9项
6 2020 年 12 月 8 日 2020 年第五次临时股东大会 4项
7 2020 年 12 月 29 日 2020 年第六次临时股东大会 11 项
2020 年度公司聘请上海市锦天城律师事务所作为公司法律顾问，对公司历
次股东大会进行鉴证，2020 年公司历次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序及会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
三、董事会下属委员会运作情况
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个
专业委员会，提倡各委员会利用各自的专长提出科学合理的意见与建议，加强董
事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。各委员会能够
按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监事及高管人员的
聘任、薪酬考核等重大事项进行严格的会前审核，为董事会的科学决策提供了专
业保障。2020 年，董事会下属委员会履职情况如下：
（一） 董事会战略委员会
公司董事会战略委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会战略委员会工
作细则》等制度的规定，对公司选择明确战略、坚定执行战略、适时调整战略起
到了重要作用。2020 年，公司董事会战略委员会共召开了一次会议。全体委员均
亲自出席会议，对公司引入内蒙蒙牛为战略投资者的相关事项进行讨论。除现场
会议外，公司董事会战略委员会成员日常通过微信、电话、邮件等方式保持持续
沟通，推动董事会战略委员会高效运作。
（二） 董事会提名委员会
公司董事会提名委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会提名委员会工
作细则》等制度的规定，在规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组
成，完善公司治理结构等方面发挥了重要作用。2020 年，公司董事会提名委员会
共召开了三次会议。全体委员均亲自出席会议，对公司董事会候选人、高管候选
人进行审查，同时对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了更进一步的合
理化建议。
（三） 董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等制度的规定，对公司薪酬管理战略、公司董事、监事和
高管薪酬方案、公司股权激励方案及考核方案制定实施等进行指导，向董事会提
出建设性意见。2020 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了四次会议。全体
委员均亲自出席会议，很好发挥了薪酬与考核委员会在公司薪酬与考核方面的指
导作用。
（四） 董事会审计委员会
公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会审计委员会
工作细则》等制度的规定，重点围绕外部审计机构的监督和评估、内部审计工作
的指导、定期报告编制等重点事项开展工作。2020 年，公司董事会审计委员会共
召开了四次会议。全体委员均亲自出席会议，对董事会审议通过的《关于引入战
略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于战略投资方对公司子公
司增资扩股暨关联交易的议案》发表了书面审核意见；对公司 2019 年年度报告
及 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告等相关事项
进行了审议并发表了书面审核意见。
四、2021 年董事会工作安排
董事会继续按照《公司法》、《证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质
量的意见》（国发[2020]14 号）等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际
情况，制定提高上市公司质量的行动方案统筹推进，进一步提高公司治理水平，
着力提升公司整体质量和规范发展水平，防范化解重大风险，促进公司高质量可
持续发展。
2021 年，公司董事会将督促公司管理层落实各项经营指标，遵循公司既定
战略，围绕公司制定的生产经营计划，落实各项考核管理机制，确保公司阶段性
战略目标和各项经营指标的达成，推进公司持续快速健康发展，维护公司整体及
全体股东长远利益。
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案三
关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
2020 年，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）等法律法规和公司制度的规定，本着对全体股东负责的
态度，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（简称“公司”）监事会对公司的财
务状况、董事和高级管理人员履职等情况进行了监督。现将 2020 年度监事会工
作汇报如下：
一、监事会工作情况
2020 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督
职责，共召开 12 次监事会会议，具体情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议议案
1 2020 年 1 月 5 日 第十届监事会第十一次会议 3项
2 2020 年 1 月 13 日 第十届监事会第十二次会议 1项
3 2020 年 3 月 24 日 第十届监事会第十三次会议 11 项
4 2020 年 4 月 28 日 第十届监事会第十四次会议 13 项
5 2020 年 5 月 15 日 第十届监事会第十五次会议 2项
6 2020 年 6 月 5 日 第十届监事会第十六次会议 2项
7 2020 年 8 月 20 日 第十届监事会第十七次会议 1项
8 2020 年 8 月 23 日 第十届监事会第十八次会议 11 项
9 2020 年 10 月 29 日 第十届监事会第十九次会议 1项
10 2020 年 11 月 17 日 第十届监事会第二十次会议 3项
11 2020 年 12 月 2 日 第十届监事会第二十一次会议 1项
12 2020 年 12 月 13 日 第十届监事会第二十二次会议 11 项
二、监事会对 2020 年度有关事项的意见
（一）公司依法规范运作情况
2020 年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》
等制度规定行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表
决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。2020 年，公司进一步加强内部
控制制度建设，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，无违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2020 年，监事会对公司的财务状况进行监督检查，认为公司财务制度健全、
运作规范，符合有关政策、法规，严格执行了新会计准则。公司董事会编制的定
期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财
务报告进行审计。
（三）公司董事、高级管理人员尽职情况
2020 年，公司监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务行为
进行监督。监事会认为公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉尽责，在执行职
务过程中不存在违法违规行为、以及损害公司利益、股东利益的行为。
（四）公司关联交易情况
2020 年，公司发生的关联交易均遵循有关关联交易的审议程序，交易价格
合理有据、客观公允，相关信息披露及时，充分。交易过程充分体现公平、合理
的原则，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的情况。董事会审议公司关
联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案时回避表决，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
（五）信息披露情况
2020 年，监事会对公司信息披露管理制度的实施情况进行定期或不定期检
查，监督定期报告、临时公告是否在规定时限内及时、公平披露；对内幕信息知
情人管理制度实施情况进行监督，要求内幕信息知情人不得以任何方式向任何单
位或个人泄露未公开披露的信息。
三、2021 年监事会的工作安排
2021 年，监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及
《公司章程》的有关规定，对公司财务、董事和高级管理人员履职情况、关联交
易以及募集资金的使用情况进行更深入的监督检查。与此同时，监事会将认真监
督股东大会决议落实情况，维护公司和股东利益，忠实、勤勉地履行职责。
本议案已经公司第十届监事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2020
年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案四
关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
2020 年，在公司管理层的带领下，通过全体员工的共同努力，公司业务规模
及经营业绩实现了快速增长。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公
司 2020 年财务决算情况报告如下：
一、编制依据
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定，
进行会计核算。
二、财务状况
项目 2020 年度（元） 2019 年度（元） 增减幅度
总资产 3,092,175,507.59 2,443,094,502.49 26.57%
总负债 1,259,594,663.24 1,177,437,209.52 6.98%
归属于母公司所有者
1,485,566,761.15 1,265,657,292.97 17.38%
权益
三、经营成果
项目 2020 年度（元） 2019 年度（元） 增减幅度
营业收入 2,846,807,171.16 1,744,349,052.12 63.20%
营业成本 1,824,500,471.08 1,193,973,789.50 52.81%
销售费用 710,454,552.80 359,268,817.86 97.75%
管理费用 140,335,496.56 111,306,786.72 26.08%
研发费用 38,860,661.06 22,304,115.41 74.23%
财务费用 29,046,879.11 57,854,865.97 -49.79%
1、营业收入变动原因说明:报告期内营业收入较上年同期增加，主要是因为
奶酪产品的销量较去年同期有较大幅度增加；
2、营业成本变动原因说明:报告期内营业成本较上年同期增加，主要是因为
营业收入增加，营业成本随之增加，以及根据新收入准则将运费调整至营业成本；
3、销售费用变动原因说明:报告期内销售费用较上年同期增加，主要是因为
奶酪产品销量大幅提高，广告促销费、职工薪酬等有较大幅度增加；
4、研发费用变动原因说明:报告期内研发费用较上年同期增加，主要是因为
公司加大新品研发力度，材料、燃料和动力费用与职工薪酬较上年同期增加；
5、财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年同期减少，主要是因为
公司有息负债较上年同期减少，同时计息负债平均利率水平较上年降低。
四、现金流量情况
项目 2020 年度（元） 2019 年度（元） 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 267,053,446.67 292,034,715.17 -8.55%
投资活动产生的现金流量净额 -432,063,610.26 61,920,222.23 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 298,135,767.39 -576,942,229.12 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内较上年同期减少，
主要是因为在报告期内公司奶酪业务销售额增加、产品毛利增加，但是由于销售
费用支出、原材料采购支付等增加较大，导致当年的经营活动现金流量净额较上
年略低；
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内较上年同 期减少，
主要是因为公司扩大产能，加大了固定资产和在建工程的投资；
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内较上年同 期增加，
主要是因为公司全资子公司增资扩股吸收外部投资。
五、股东权益变动情况
项目 2020 年度（元） 2019 年度（元） 增减幅度
归属于母公司所有者权益 1,485,566,761.15 1,265,657,292.97 17.38%
其中：盈余公积 70,545,023.35 70,545,023.35 0.00%
未分配利润 -831,329,428.22 -890,587,412.31 不适用
六、主要财务指标
项目 主要指标 2020 年度 2019 年度
资产负债率 40.73% 48.19%
偿债能力 流动比率 1.29 1.13
速动比率 0.88 0.86
净资产收益率 4.545% 1.539%
盈利能力 基本每股收益（元/股） 0.145 0.047
稀释每股收益（元/股） 0.145 0.047
应收账款周转次数 19.00 10.60
经营效率
存货周转次数 8.83 7.83
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十 七次会
议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案五
关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中
归属于母公司股东的净利润为 59,257,984.09 元，加之以前年度累计未分配利润-
890,587,412.31 元，公司合并报表年末未分配利润-831,329,428.22 元；母公司实
现 净 利 润 129,625,831.67 元 ， 加 之 以 前 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 -
1,142,755,936.95 元，母公司年末的未分配利润为-1,013,130,105.28 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2020 年度利润分配预案为：不分
配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十 七次会
议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案六
关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议公司《2020 年度内部控制
评价报告》。
公司《2020 年度内部控制评价报告》全文已于 2021 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十 七次会
议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案七
关于公司《2020 年度社会责任报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关规定，结
合公司 2020 年度履行社会责任的实践，公司编制了《2020 年度社会责任报告》。
公司《2020 年度社会责任报告》全文已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交
易 所 网 站 进 行 披 露 ， 关 于 该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站：
http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案八
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的证券
期货业务资格，系公司 2020 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、
公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了 2020
年度审计工作，现提议续聘该所为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授
权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十 七次会
议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案九
关于董事 2020 年度报酬确认及 2021 年度报酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司董事 2020 年度报酬已在公司《2020 年年度报告》中披露。
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情
况并参照行业及地区收入水平，制定公司 2021 年度董事报酬方案如下：
2021 年度公司董事报酬按年制定，按月发放，其中：非独立董事根据各自
劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取 2021 年度报酬；独立董事津
贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。
本议案已提交公司第十届董事会第三十次会议审议，全体董事回避表决，现
提交公司 2020 年年度股东大会审议。关联股东柴琇女士、吉林省东秀商贸有限
公司、任松先生、刘宗尚先生回避此议案表决。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案十
关于公司监事薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司拟订了 2021 年公司监事薪酬预案，主要内容如下：在公司担任除监事
以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会
相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任除监事以外具体职
务的监事，不在公司领取薪酬。
本议案已提交公司第十届监事会第二十七次会议审议，全体监事回避表决，
现提交公司 2020 年年度股东大会审议。关联股东王玉红女士回避此议案表决。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案十一
关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度
及提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）战略发展规划
及资金周转需要，自 2020 年年度股东大会审议通过之日至公司 2021 年年度股东
大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 15 亿元的借款和授信
额度，上述借款和授信额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并
购等业务；同时，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 1 亿元的金融衍生产品
交易的风险敞口额度，可循环使用，主要用于公司及子公司正常经营业务相关的
风险控制。
公司将根据金融机构的有关要求，由公司控股股东及/或其关联方 为公司及
子公司所申请的上述借款、授信和金融衍生产品交易的风险敞口额度提供一般或
连带责任保证担保；由公司及子公司相互之间对所申请的上述借款、授信和金融
衍生产品交易的风险敞口额度提供一般或连带责任保证，其中：公司及子公司向
控股子公司的担保额度不超过 3 亿元，公司及子公司向全资子公司的担保额度不
超过 12 亿元，包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，以及单笔担保
额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；同时如金融机构要求，公司及子
公司将以自有资产用于办理申请借款、授信的抵押、担保等相关手续。实际融资
金额将视公司和子公司经营需求确定，并在借款、授信和金融衍生产品交易的风
险敞口额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。
本议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2020 年
年度股东大会审议并授权管理层代表公司在上述授权额度和期间内办理 签署相
关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等）等有关事
宜。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
议案十二
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合
实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
公司《募集资金管理制度（2021 年 5 月修订）》全文已于 2021 年 5 月 21 日
在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司 2020
年年度股东大会审议。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
