证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-063
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 8 楼公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,925,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0089
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事刘宗尚先生、董事罗彦先生、董事崔海
女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席邹士学先生、监事王玉红女士因
工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,922,148 99.9980 3,800 0.0020 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,921,948 99.9979 3,800 0.0020 200 0.0001
3、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,922,148 99.9980 3,800 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,922,148 99.9980 3,800 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,920,748 99.9972 5,200 0.0028 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,922,148 99.9980 3,800 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司《2020 年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,922,148 99.9980 3,800 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,922,148 99.9980 3,800 0.0020 0 0.0000
9、 议案名称：关于董事 2020 年度报酬确认及 2021 年度报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,252,416 99.9964 3,800 0.0036 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 186,922,148 99.9980 3,800 0.0020 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,088,005 98.4818 2,837,743 1.5181 200 0.0001
12、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,088,205 98.4819 2,837,743 1.5181 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
《 2020
年度利润
5 63,152,863 99.9918 5,200 0.0082 0 0.0000
分 配 预
案》的议
案
关于公司
《 2020
年度内部
6 63,154,263 99.9940 3,800 0.0060 0 0.0000
控制评价
报告》的
议案
关于续聘
8 63,154,263 99.9940 3,800 0.0060 0 0.0000
会计师事
务所的议
案
关于董事
2020 年
度报酬确
9 认 及 57,874,263 99.9934 3,800 0.0066 0 0.0000
2021 年
度报酬方
案的议案
关于公司
及子公司
向金融机
构申请借
11 60,320,120 95.5066 2,837,743 4.4931 200 0.0003
款和授信
额度及提
供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 9-10 为涉及关联股东回避表决的议案，柴琇、吉林省东秀商贸有限公司、
任松、刘宗尚对议案 9 回避表决，王玉红监事对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王高平、邓颖
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等
法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021 年 6 月 10 日