上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会提名委员会

       关于董事候选人及拟聘任高级管理人员的书面审核意见

    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员
会根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、 上市公司治理准则》、
《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司
《董事会提名委员会工作细则》等的有关规定，对公司第十届董事会第三十四次
会议关于董事会换届选举及聘任高级管理人员的相关资料进行了认真审核，提出
书面审核意见如下：


    一、关于董事会换届的书面审核意见


    经审阅非独立董事候选人的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规
定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未
解除之情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于非独立董事任职的
有关规定，具备担任公司董事的资格和能力。


    经审阅独立董事候选人的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定
的禁止任职情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解
除之情形，具有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
相关规定所要求的独立性和专业能力。


    二、关于聘任高级管理人员的书面审核意见


    经审阅蒯玉龙先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关
于高级管理人员任职的有关规定，同意聘任蒯玉龙先生为公司财务总监。


    （以下无正文）
扫描全能王　创建