上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事

    关于公司第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海妙可蓝多食品科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第三十
四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、关于董事会换届选举的独立意见


    公司第十一届董事会董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审查公司第十一届董事会非独立董事候选人和独立董
事候选人的个人履历、教育背景等，未发现其有《公司法》、《上海证券交易所
上市公司董事选任与行为指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不
得担任上市公司董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁
入的情形。候选人满足胜任上市公司董事的要求，独立董事候选人具备所要求
的独立性。同意提名卢敏放、柴琇、任松、张平、蒯玉龙、郭永来为公司第十
一届董事会非独立董事候选人，同意提名孙延生、周明笙和韦波为第十一届董
事会独立董事候选人，并同意将选举公司第十一届董事会董事相关议案提交公
司股东大会审议。


    二、关于更换财务总监的独立意见


    经核查，刘大永先生因工作调整辞去公司财务总监职务。蒯玉龙先生具备
担任公司财务总监的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任蒯
玉龙先生为公司财务总监的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规
定。同意董事会更换公司财务总监。


    （以下无正文）