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公司公告

妙可蓝多:关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告2021-09-23  

                        证券代码:600882               证券简称:妙可蓝多     公告编号:2021-101


             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
  关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、      股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

    2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期:2021 年 9 月 27 日


3、 股东大会股权登记日:


        股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日

          A股          600882       妙可蓝多           2021/9/17



二、      取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

         序号                              议案名称
 3.00                关于选举第十一届董事会独立董事的议案
 3.01                韦波
 3.02                孙延生
 3.03                周明笙



2、 取消议案原因
     鉴于孙延生先生、周明笙先生工作原因,为确保独立董事独立性,上海妙可
蓝多食品科技有限公司(以下简称“公司”)控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)
股份有限公司已按相关规定重新提名江华先生、武楠先生为公司独立董事候选人。
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第十届董事会第三十五次会议,同意取消 2021 年
第四次临时股东大会《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,同意韦波女
士、江华先生、武楠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提交公司
2021 年第五次临时股东大会审议,上述独立董事任期自股东大会审议通过之日
起至公司第十一届董事会届满之日止。根据相关法律法规规定,公司第十届董事
会独立董事韦波女士、苏波先生和孙立荣女士将继续履职至新的独立董事选举产
生。


三、   除了上述取消议案外,公司于 2021 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2021 年 9 月 27 日 13 点 30 分
   召开地点:上海市浦东新区金台路 222 号碧悦城市酒店二楼宴会厅

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 27 日
                       至 2021 年 9 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                              A 股股东
                             非累积投票议案
   1     关于修订《公司章程》的议案                               √
                               累积投票议案
 2.00    关于选举第十一届董事会非独立董事的议案           应选董事(6)人
 2.01    卢敏放                                                 √
 2.02    柴琇                                                   √
 2.03    任松                                                   √
 2.04    张平                                                   √
 2.05    蒯玉龙                                                 √
 2.06    郭永来                                                 √
 3.00    关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案         应选监事(2)人
 3.01    邹士学                                                 √
 3.02    徐丹                                                   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2021 年 9 月 9 日第十届董事会第三十四次会议、第十届监
   事会第三十次会议审议通过,并于 2021 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《上
   海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
   披露。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
     应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 22 日

 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书

                               授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司:

       兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月
27 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

  序号            非累积投票议案名称          同意          反对    弃权

   1     关于修订《公司章程》的议案


  序号                 累积投票议案名称                       投票数

  2.00   关于选举第十一届董事会非独立董事的议案               投票数
  2.01   卢敏放
  2.02   柴琇
  2.03   任松
  2.04   张平
  2.05   蒯玉龙
  2.06   郭永来

  3.00   关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案             投票数
  3.01   邹士学
  3.02   徐丹



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年     月   日
备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。