上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议资料




          二〇二一年十月
               上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

               2021 年第五次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：


    为维护广大投资者的合法权益，保证股东在上海妙可蓝多食品科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
等有关规定，提请参会股东注意以下事项：


    一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。


    二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。


    三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网
络投票的方式参与表决。


    四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将

其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。


    五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。任
何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。


    六、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场
会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关
于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。大会现场表决时，股东不得进行大
会发言。
    七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干
扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止。


    八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会
的通知》。
              上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

               2021 年第五次临时股东大会会议议程

    第一项：主持人宣布上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2021 年第五次临
时股东大会会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。


    第二项：审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。


    第三项：股东发言及公司回答股东提问。


    第四项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。


    第五项：股东进行现场投票表决。


    第六项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。


    第七项：暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。


    第八项：由主持人宣读 2021 年第五次临时股东大会会议决议。


    第九项：律师宣读见证意见。


    第十项：出席会议的董事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。


    第十一项：主持人宣布会议结束。
议案一：


              关于选举第十一届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任

期于 2021 年 9 月 27 日届满，公司于当日召开 2021 年第四次临时股东大会，选
举产生公司第十一届董事会非独立董事。


    根据《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”），
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司控股股东内蒙古蒙牛乳业
（集团）股份有限公司提名 2 名独立董事候选人，分别为江华先生和武楠先生；
公司第二大股东柴琇女士提名 1 名独立董事候选人，为韦波女士。上述 3 名独立
董事候选人（简历附后）的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。


    上述独立董事候选人的任职资格需在股东大会召开前取得上海证券 交易所

审核通过，根据《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对独立董事
候选人进行选举，第十一届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起至公
司第十一届董事会届满之日止。


    本议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，现提交公司 2021
年第五次临时股东大会审议。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会


                                                       二〇二一年十月八日
附：独立董事候选人简历

    韦波女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律
师。现任上海沪师律师事务所律师，曾任北京市京师（上海）律师事务所律
师，江苏众盛律师事务所律师。

    截至目前，韦波女士未持有公司股份，为公司第十届董事会独立董事，与
公司控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    江华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国
首批证券律师，现任北京市康达律师事务所管委会委员、高级合伙人、证券委
员会主任，中国人民大学法学院硕士生导师，信达证券有限公司内核委员，通
宝能源（600780）及登云股份（002715）独立董事。曾任北京市中银律师事务
所创始合伙人、北京市大成律师事务所合伙人、北京市同维律师事务所主任合
伙人，中炬高新（600872）、海康威视（002415）、中化岩土（002542）、大恒科
技（600288）、中成股份（000151）、华发股份（600325）、郑煤机（601717）独
立董事。

    截至目前，江华先生未持有公司股份，与公司、控股股东、持股 5%以上股
东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。

    武楠先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有
资深英国特许公认会计师（FCCA）、中国注册会计师、深交所创业板董事会秘
书资格和上交所科创板董事会秘书资格，现任推想医疗科技股份有限公司董
事、CFO、董事会秘书，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（拟上市公司）
独立董事。曾任麒麟合盛网络技术股份有限公司（APUS）副总裁及董事会秘
书，中科创达软件股份有限公司（股票代码 300496）董事、财务总监及董事会
秘书，创业板上市公司华谊嘉信（股票代码 300071）独立董事。

    截至目前，武楠先生未持有公司股份，与公司、控股股东、持股 5%以上股
东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。