上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会提名委员会

                关于聘任高级管理人员的书面审核意见

    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》
《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司
《董事会提名委员会工作细则》等的有关规定，对公司董事会聘任高级管理人员
提出书面审核意见如下：


    经审阅公司高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《公
司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形，相关高级管理人员均具备与其行使职权相适应的
任职条件、专业能力和职业素质。


    我们同意聘任柴琇女士为公司总经理、任松先生为公司执行总经理、郭永来
先生为公司副总经理、谢毅女士为公司董事会秘书。


    （以下无正文）
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